开滦能源化工股份有限公司独立董事

关于出资参与设立开滦汇鑫投资（天津）合伙企业暨

关联交易事项的事前认可函

开滦能源化工股份有限公司：

我们收到开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交第七届董事会第七次临时会议审议的《公司关于出资参与设立开滦汇鑫投资（天津）合伙企业暨关联交易的议案》及相关资料。根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和上海证

券交易所《股票上市规则》、《上市公司关自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们认真审阅了相关资料，基于独立判断的立场认为：

本次公司出资参与设立开滦汇鑫投资（天津）合伙企业属于与关

联人共同投资，符合公司投资发展需要，双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，签署合伙协议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意将《公司关于出资参与设立开滦汇鑫投资（天津）合伙企业暨关联交易的议案》提请公司第七届董事会第七次临时会议审议，并按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。