证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2025-020

开滦能源化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1143065239

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

71.9905

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142148938 99.9198 57701 0.0050 858600 0.0752

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142148938 99.9198 57701 0.0050 858600 0.0752

3、议案名称：公司关于2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142148938 99.9198 57701 0.0050 858600 0.0752

24、议案名称：公司关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142120338 99.9173 47401 0.0041 897500 0.0786

5、议案名称：公司关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142149538 99.9198 57101 0.0049 858600 0.0753

6、议案名称：公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 376188550 99.2459 1994801 0.5262 863300 0.2279

7、议案名称：公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142033438 99.9097 175501 0.0153 856300 0.0750

38、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142033838 99.9097 175101 0.0153 856300 0.0750

9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1141931238 99.9007 277701 0.0242 856300 0.0751

10、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1141636338 99.8749 572601 0.0500 856300 0.0751

11、议案名称：公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1141852138 99.8938 350001 0.0306 863100 0.0756

4(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司关于2024年度利润

44210175097.8049474010.11018975002.0850

分配的预案公司关于预计2025年度

64018855093.360419948014.63408633002.0056日常关联交易的议案公司关于注册发行短期融

74201485097.60301755010.40768563001.9894

资券和中期票据的议案公司关于授权办理信贷事

84201525097.60391751010.40678563001.9894

宜的议案公司关于授权办理担保事

94191265097.36562777010.64518563001.9893

宜的议案公司关于授权办理委托贷

104161775096.68055726011.33018563001.9894

款事宜的议案公司关于续聘2025年度

114183355097.18183500010.81308631002.0052

会计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东和股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会议案4、6、7、8、9、10、11七项议案对中小投资者单独计票。

《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司持有表决权股份764018588股，作为关联股东，对该项议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见：

5本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

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