证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2026-018

开滦能源化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1122156028

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）70.6736

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席会议；公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121497828 99.9413 586200 0.0522 72000 0.0065

2、议案名称：公司关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121197728 99.9146 910800 0.0811 47500 0.00433、议案名称：公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1114795459 99.3440 7250369 0.6461 110200 0.0099

24、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121438528 99.9360 607900 0.0541 109600 0.00995、议案名称：公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 355647340 99.3047 2410800 0.6731 79300 0.0222

6、议案名称：公司关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 355321140 99.2136 2709800 0.7566 106500 0.0298

7、议案名称：公司关于注册发行永续中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121219728 99.9165 830300 0.0739 106000 0.0096

8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121179528 99.9129 875000 0.0779 101500 0.0092

9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121374928 99.9303 600900 0.0535 180200 0.0162

10、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121469828 99.9388 571700 0.0509 114500 0.0103

411、议案名称：公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1121277428 99.9217 825600 0.0735 53000 0.0048

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司关于2025年度利润

22117914095.67119108004.1142475000.2147

分配的预案公司未来三年（2026年

42141994096.75886079002.74601096000.4952-2028年）股东回报规划公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金

51964734088.7516241080010.8901793000.3583融服务协议（修订稿）》的议案公司关于预计2026年度

61932114087.2781270980012.24081065000.4811日常关联交易的议案公司关于注册发行永续

72120114095.77058303003.75061060000.4789

中期票据的议案公司关于授权办理信贷

82116094095.58898750003.95251015000.4586

事宜的议案公司关于授权办理担保

92135634096.47156009002.71441802000.8141

事宜的议案公司关于授权办理委托

102145124096.90025717002.58251145000.5173

贷款事宜的议案公司关于续聘2026年度

112125884096.03118256003.7294530000.2395

会计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或

5股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

《公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（修订稿）>的议案》《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》

涉及关联交易，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司所持表决权股份764018588股，作为关联股东，对上述两项议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、陈志坚

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2026年4月28日

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