证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：2025-039

九州通医药集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数448

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3282815074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.8349

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

1、出席会议的优先股股东和代理人人数62、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）14180000

3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该79.2179

类优先股股份总数的比例（%）

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3282154857 99.9798 541062 0.0164 119155 0.00382、 议案名称：关于公司 2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3282234226 99.9823 211593 0.0064 369255 0.0113

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3282166264 99.9802 227479 0.0069 421331 0.0129

4、议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 3282429754 99.9882 193266 0.0058 192054 0.0060

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3282398638 99.9873 327522 0.0099 88914 0.0028

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3282445730 99.9887 224655 0.0068 144689 0.0045

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年

度薪酬方案的议案

7.01关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3215177414 99.9624 967869 0.0300 239402 0.0076

7.02关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3280833675 99.9692 760580 0.0231 248044 0.0077

8、议案名称：关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 3282362995 99.9862 264247 0.0080 187832 0.0058

9、议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3232114906 98.4555 49903590 1.5201 796578 0.0244

九州优14180000100.000000.000000.0000

10、议案名称：关于公司制定及修订部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3221501523 98.1322 61194942 1.8640 118609 0.0038

11、议案名称：关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 956885998 67.5799 2760437 0.1949 456285290 32.2252

12、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3282502183 99.9904 190541 0.0058 122350 0.0038

13、议案名称：关于公司废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 3282213723 99.9816 206131 0.0062 395220 0.0122

14、议案名称：关于公司选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3281992000 99.9749 415865 0.0126 407209 0.0125

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上2145165269100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%895426223100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下24180714699.82803275220.1352889140.0368普通股股东

其中:市值

50万以下普5554166499.25583275220.5852889140.1590

通股股东市值50万以

上普通股股186265482100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5关于公司106991497099.96103275220.0306889140.0084

2024年度

利润分配预案的议案

7.00关于公司

董事、监事及高级管理人员

2024年度

薪酬及

2025年度

薪酬方案的议案

7.01关于公司106912413599.88729678690.09042394020.0224

董事、高级管理人员2024年度薪酬及

2025年度

薪酬方案的议案

7.02关于公司106923801799.90577605800.07102480440.0233

监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

8关于公司106987932799.95772642470.02461878320.0177

聘任中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案

11关于公司37441458444.922927604370.331245628529054.7459

拟发行应收账款资产证券化产品的议案

12关于公司107001851599.97071905410.01781223500.0115

未来三年分红回报规划

（2025年-2027年）的议案

14关于公司106950833299.92314158650.03884072090.0381

选举独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案9为特别决议议案，已经出席会议的普通股股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，并经出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的2/3以上审议通过。

2、上述议案7涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

（1）议案7.01：关联股东刘兆年、龚翼华、贺威、艾华、郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨聂已回避表决；

（2）议案7.02：关联股东许应政、林新扬已回避表决。

3、议案11涉及关联交易，关联股东楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投

资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、纪晨

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议