证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：2026-037

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《九州通关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日10点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

3关于公司2025年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2025年度利润分配预案的议案√5.00关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪√

酬方案的议案

5.01非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬√

方案

5.02独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方√

案6关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通√合伙）为2026年审计机构的议案

7关于公司修订部分管理制度的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：议案5.01：刘兆年、龚翼华、刘义常、贺威需

回避表决；议案5.02：艾华需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只

优先股的股东，应当分别投票。

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600998九州通2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司

公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人

持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账

户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年5月20日17：00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2026年5月20日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：

430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年5月15日附件1：授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工

作报告的议案

2关于公司2025年年度报告及

摘要的议案

3关于公司2025年度独立董事

述职报告的议案

4关于公司2025年度利润分配

预案的议案

5.00关于公司董事2025年度薪酬

发放及2026年度薪酬方案的议案

5.01非独立董事2025年度薪酬发

放及2026年度薪酬方案

5.02独立董事2025年度薪酬发放

及2026年度薪酬方案6关于公司续聘中审众环会计

师事务所（特殊普通合伙）为

2026年审计机构的议案

7关于公司修订部分管理制度

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。