证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2026-080

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年9月17日

*本次股东会涉及优先股表决议案

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月17日14点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月17日

至2026年9月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 优先股股东非累积投票议案

1关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》√

的议案

2关于公司选举非独立董事的议案√

3关于公司修订部分管理制度的议案√

4关于公司符合向特定对象发行优先股条件√√

的议案

5.00关于公司向特定对象发行优先股方案的议√√

案

5.01发行优先股的种类和数量√√

5.02发行方式、发行对象或发行对象范围及向√√

原股东配售的安排、是否分次发行

5.03票面金额、发行价格或定价原则√√

5.04票面股息率或其确定原则√√

5.05优先股股东参与分配利润的方式√√

5.06回购条款√√

5.07表决权的限制和恢复√√

5.08清偿顺序及清算方法√√

5.09信用评级情况及跟踪评级安排√√5.10担保方式及担保主体√√

5.11本次优先股发行后上市交易或转让的安排√√

5.12募集资金用途√√

5.13本次发行决议的有效期√√

6关于公司向特定对象发行优先股募集资金√√

使用可行性分析报告的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议√√

案

8关于公司向特定对象发行优先股预案的议√√

案

9关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期√√

回报的风险提示及填补措施的议案

10关于公司提请股东会授权董事会全权办理√√

向特定对象发行优先股具体事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二

十四次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年8月25日和2026年9月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。

2、特别决议议案：议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600998九州通2026/9/11－

优先股360047九州优2026/9/142026/9/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年9月16日17：00前送达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2026年9月16日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：

430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年9月1日

附件：授权委托书报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件：授权委托书授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

9月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司增加经营范围暨修

订《公司章程》的议案关于公司选举非独立董事的议案关于公司修订部分管理制度的议案关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案关于公司向特定对象发行优

5.00

先股方案的议案

5.01发行优先股的种类和数量

发行方式、发行对象或发行对

5.02象范围及向原股东配售的安

排、是否分次发行

票面金额、发行价格或定价原

5.03

则

5.04票面股息率或其确定原则

优先股股东参与分配利润的

5.05

方式

5.06回购条款5.07表决权的限制和恢复

5.08清偿顺序及清算方法

信用评级情况及跟踪评级安

5.09

排

5.10担保方式及担保主体

本次优先股发行后上市交易

5.11

或转让的安排

5.12募集资金用途

5.13本次发行决议的有效期

关于公司向特定对象发行优

6先股募集资金使用可行性分

析报告的议案关于公司前次募集资金使用

7

情况报告的议案关于公司向特定对象发行优

8

先股预案的议案关于公司向特定对象发行优

9先股摊薄即期回报的风险提

示及填补措施的议案关于公司提请股东会授权董

10事会全权办理向特定对象发

行优先股具体事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。