九州通医药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王瑛）

2025年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董

事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉承独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王瑛，53岁，法学博士，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师。

曾任长江证券股份有限公司独立董事、罗牛山股份有限公司独立董事、国银金融

租赁股份有限公司非执行董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事、航天宏图信息技术股份有限公司独立董事。现兼任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国上市公司协会独立董事专业委

员会委员、中国法学会国际经济法研究会理事、中国法学会证券法研究会理事、

中国法学会银行法学研究会理事、中国仲裁法学研究会理事；2025年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年，作为公司独立董事，本人积极出席董事会、专门委员会及独立董事

专门会议，认真审议各项议案，结合自身专业背景对所议事项发表明确意见，以

1客观谨慎的态度行使表决权，为公司的科学决策提供专业建议。

（一）出席董事会和股东会情况

2025年任期内，公司未召开股东会，共召开4次董事会，本人均按时出席。

公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，各项决议合法有效，不存在损害公司或全体股东利益的情形。作为独立董事，本人对董事会各项议案未提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，亦不存在反对、弃权的情形。

具体情况如下：

出席股东会出席董事会情况独立董情况事姓名本年应参加亲自出席以通讯方式委托出席缺席出席股东会董事会次数次数参加次数次数次数的次数王瑛444000

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025年任期内，公司共召开1次独立董事专门会议、1次提名与薪酬考核委员会。本人作为公司独立董事、提名与薪酬考核委员会委员，严格按照独立董事专门会议制度以及专门委员会工作细则的相关规定履行职责，亲自出席上述全部会议并在会前认真查阅相关文件资料，充分发挥自身专业背景优势参与决策，为独立董事专门会议及董事会专门委员会的科学、高效决策提供有力支持。

2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任期内，本人与公司内部审计部门保持常态化沟通，认真听取公司内

部审计部门的工作汇报，深入了解公司内控建设情况，确保内部审计工作有效落地；与公司聘任的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持日常沟通，及时熟悉审计工作安排与执业规范，切实履行独立董事对审计工作的监督职责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年任期内，本人作为独立董事候选人列席公司2024年年度股东会，与中小

股东进行沟通交流，了解中小股东对公司经营管理的关注重点，并广泛听取投资者的意见和建议。此外，本人持续关注公司公告及主流财经平台、网络舆情动态，及2时掌握投资者诉求与公司重大事项进展，并利用自身的专业知识进行分析、判断，

有利于在决策、监督过程中更好地维护中小投资者的利益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年任期内，本人充分利用参加董事会、专门委员会、公司周年庆典等机会，对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。任期内，本人在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

2025年任期内，公司严格依照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等相关规定，及时编制并披露半年度报告、季度报告。本人认真审阅了公司相关定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，报告内容能够充分、全面地反映公司对应报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）关联交易情况

2025年任期内，本人认真审阅了年度关联交易预计的相关议案，认为公司关

联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。

（三）开展员工持股计划的情况

2025年任期内，本人认真审阅了修订2023-2025年员工持股计划（草案）及

其摘要、2023-2026年员工持股计划第三批分配等相关议案，认为公司对2023-

2025年员工持股计划（草案）及其摘要、员工持股计划管理办法中部分内容的修

3订和完善，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，

有利于完善公司利益共享机制，促进公司长远发展；公司员工持股计划第三批分配不存在摊派、强行分配等强制员工参与的情形，确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事均回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。

（四）对外担保及资金占用情况2025年任期内，本人认真审阅了《关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，认为公司对外担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，对外担保风险可控。同时，本人对关联方资金占用情况进行了认真审查，认为公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》等规定，恪守诚信、勤勉尽责，深入了解公司经营管理情况，审慎审议各项重大事项，并利用专业知识为公司的持续稳健发展建言献策，积极推动公司治理结构持续完善与优化，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉持勤勉尽责、独立客观的履职原则，认真学习法律法

规和有关规定，依托专业能力忠实履行独立董事各项职责；进一步加强与公司董事会、管理层之间的沟通合作，审慎审议各项议案、参与重大决策，独立、客观、专业地发表意见，持续促进公司规范运作，切实保障公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

以上为独立董事王瑛2025年度述职报告。

独立董事：王瑛

2026年4月25日

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