证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：2025-033

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月23日

*本次股东会涉及优先股表决议案

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028），公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日10点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 优先股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2024年度财务报告的议案√

5关于公司2024年度利润分配预案的议案√

6关于公司2024年年度报告及摘要的议案√

7.00关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度√

薪酬及2025年度薪酬方案的议案

7.01关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及√

2025年度薪酬方案的议案

7.02关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬√

方案的议案8关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普√通合伙）为2025年审计机构的议案

9关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的√√

议案

10关于公司制定及修订部分管理制度的议案√

11关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议√

案12关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027√年）的议案

13关于公司废止《监事会议事规则》的议案√

14关于公司选举独立董事的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案2、议案7.02、议案13已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，议案1、议案3至议案6、议案7.01、议案8至议案12、议案14已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案12

和议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案11

应回避表决的关联股东名称：议案7.01：董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，高级管理人员郭磊、杨菊美、王启兵、张青松、杨聂为关联股东，需回避表决；

议案7.02：监事许应政、林新扬为关联股东，需回避表决；议案11：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金

投资有限公司、刘树林和刘兆年为关联股东，需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：议案9

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只

优先股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600998九州通2025/5/19－

优先股360047九州优2025/5/202025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2025年5月22日17：00前到达公司董事会秘书处；

（四）登记时间：2025年5月22日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017

电子信箱：jztdmc@jztey.com

邮编：430051特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年5月8日

附件：授权委托书附件：授权委托书授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

4关于公司2024年度财务报告的议案

5关于公司2024年度利润分配预案的议案

6关于公司2024年年度报告及摘要的议案

7.00关于公司董事、监事及高级管理人员2024年

度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

7.01关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的议案

7.02关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬

方案的议案8关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年审计机构的议案

9关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的

议案

10关于公司制定及修订部分管理制度的议案

11关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的

议案12关于公司未来三年分红回报规划（2025年-2027年）的议案

13关于公司废止《监事会议事规则》的议案

14关于公司选举独立董事的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。