证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2026-086
九州通医药集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 17日
(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5号九州通总部大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3273220105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.64
份总数的比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 7
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 17900000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该
100
类优先股股份总数的比例（%）
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经推举，会议由副董事长龚翼华先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(六) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3271216274 99.9387 1562843 0.0477 440988 0.0136
2、议案名称：关于公司选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3252799513 99.3761 19921904 0.6086 498688 0.0153
3、议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3216615221 98.2706 56163396 1.7158 441488 0.0136
4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270842311 99.9273 1914321 0.0584 463473 0.0143
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股方案的议案
5.01：发行优先股的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270852646 99.9276 1891921 0.0577 475538 0.0147
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.02：发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次
发行
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270852646 99.9276 1893021 0.0578 474438 0.0146
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.03：票面金额、发行价格或定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270862991 99.9279 1876676 0.0573 480438 0.0148
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.04：票面股息率或其确定原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270863291 99.9279 1876476 0.0573 480338 0.0148
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.05：优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270829991 99.9269 1922576 0.0587 467538 0.0144
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.06：回购条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270982791 99.9316 1764876 0.0539 472438 0.0145
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.07：表决权的限制和恢复
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270910891 99.9294 1830876 0.0559 478338 0.0147
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.08：清偿顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270817091 99.9265 1916676 0.0585 486338 0.0150
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.09：信用评级情况及跟踪评级安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270916091 99.9296 1830676 0.0559 473338 0.0145
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.10：担保方式及担保主体
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270910791 99.9294 1835976 0.0560 473338 0.0146
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.11：本次优先股发行后上市交易或转让的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270908791 99.9293 1836876 0.0561 474438 0.0146
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.12：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270970791 99.9312 1834876 0.0560 414438 0.0128
优先股 17900000 100 0 0 0 0
5.13：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270868746 99.9281 1876921 0.0573 474438 0.0146
优先股 17900000 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270994746 99.9320 1798221 0.0549 427138 0.0131
优先股 17900000 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270987591 99.9317 1750076 0.0534 482438 0.0149
优先股 17900000 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270857091 99.9278 1880576 0.0574 482438 0.0148
优先股 17900000 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270855291 99.9277 1882376 0.0575 482438 0.0148
优先股 17900000 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优
先股具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3270691696 99.9227 2023571 0.0618 504838 0.0155
优先股 17900000 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数（% 票数） （% 票数 （%）
）关于公司
2 选举非独 609814368 96.7598 19921904 3.1610 498688 0.0792
立董事的议案关于公司符合向特
4 定对象发 627857166 99.6227 1914321 0.3037 463473 0.0736
行优先股条件的议案关于公司向特定对
5 象发行优
先股方案的议案发行优先
5.01 股的种类 627867501 99.6243 1891921 0.3001 475538 0.0756
和数量
5.02 发 行 方 627867501 99.6243 1893021 0.3003 474438 0.0754
式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售
的安排、是否分次发行
票 面 金
5.03 额、发行 627877846 99.6259 1876676 0.2977 480438 0.0764
价格或定价原则票面股息
5.04 率或其确 627878146 99.6260 1876476 0.2977 480338 0.0763
定原则优先股股
5.05 东参与分 627844846 99.6207 1922576 0.3050 467538 0.0743
配利润的方式
5.06 回购条款 627997646 99.6450 1764876 0.2800 472438 0.0750
表决权的
5.07 限制和恢 627925746 99.6335 1830876 0.2905 478338 0.0760
复清偿顺序
5.08 及清算方 627831946 99.6187 1916676 0.3041 486338 0.0772
法信用评级
5.09 情况及跟 627930946 99.6344 1830676 0.2904 473338 0.0752
踪评级安排担保方式
5.10 及担保主 627925646 99.6335 1835976 0.2913 473338 0.0752
体本次优先股发行后
5.11 上市交易 627923646 99.6332 1836876 0.2914 474438 0.0754
或转让的安排
5.12 募集资金 627985646 99.6430 1834876 0.2911 414438 0.0659
用途本次发行
5.13 决议的有 627883601 99.6269 1876921 0.2978 474438 0.0753
效期
6 关于公司 628009601 99.6469 1798221 0.2853 427138 0.0678
向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集
7 资金使用 628002446 99.6457 1750076 0.2776 482438 0.0767
情况报告的议案关于公司向特定对
8 象发行优 627871946 99.6250 1880576 0.2983 482438 0.0767
先股预案的议案关于公司向特定对象发行优先股摊薄
9 即期回报 627870146 99.6247 1882376 0.2986 482438 0.0767
的风险提示及填补措施的议案关于公司提请股东会授权董事会全权
10 办理向特 627706551 99.5988 2023571 0.3210 504838 0.0802
定对象发行优先股具体事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决的普通股股东（或其授权代表）所持的有表决权普通股股份总数的三分之二以上审议通过；同时议案 4 至
议案 10 已获得出席会议并参加表决的优先股股东（或其授权代表）所持的有表决权优先股股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、赵娇
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年 9月 18日
沪公网安备31011802005267号
