证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2026-074

九州通医药集团股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》及相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于公司修订部分管理制度的议案》，具体如下：

一、公司增加经营范围情况

因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟增加“兽药经营”的经营范围。

二、《公司章程》及相关管理制度修订情况为提升公司治理规范化水平，根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行法律法规及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》等管理制度进行修订。其中，《公司章程》的主要修订情况如下：

原条款修订后条款

第十五条第十五条

经公司登记机关核准，公司经公司登记机关核准，公司经营范围经营范围是：是：

许可项目：药品批发，危险化许可项目：药品批发，危险化学品经学品经营......药用辅料销售。营......药用辅料销售，兽药经营。

一般项目：第一类医疗器械一般项目：第一类医疗器械销售......咨销售......咨询策划服务。（除许可询策划服务。（除许可业务外，可自主依法

1业务外，可自主依法经营法律法经营法律法规非禁止或限制的项目）规非禁止或限制的项目）

第二十七条公司因本章程第二十五条第

第二十七条

一款第（一）项、第（二）项规定公司因本章程第二十五条第一款第

的情形收购本公司股份的，应当

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公经股东会决议；公司因本章程第

司股份的，应当经股东会决议；公司因本章二十五条第一款第（三）项、第

程第二十五条第一款第（三）项、第（五）

（五）项、第（六）项规定的情形

项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

收购本公司股份的，可以依照本的，可以依照本章程的规定，经三分之二以章程的规定或者股东会的授权，上董事出席的董事会会议决议。

经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第四十四条第四十四条公司股东会由全体股东组公司股东会由全体股东组成。股东会是成。股东会是公司的权力机构，依公司的权力机构，依法行使下列职权：

法行使下列职权：............（十四）本公司股东会可以授权或委

（十四）本公司股东会可以托董事会（包括董事会授权人士中的任意授权或委托董事会（包括董事会两人）办理其授权或委托办理的事项，包授权人士中的任意两人）办理其括：

授权或委托办理的事项；1、股东会通过修改本公司章程的原则

（十五）对本条第一款所列后，对本公司章程的文字修改；

事项股东以书面形式一致表示同2、分配中期股利；

意的，可以不召开股东会会议，直3、涉及发行新股、可转股债券、公司接作出决定，并由全体股东在决债券、债务融资工具、资产支持证券（票据）定文件上签名或者盖章；等具体事宜；

（十六）本公司股东会在授4、在已通过的经营方针和投资计划内权或委托董事会（包括董事会授的固定资产处置和抵押、担保；权人士中的任意两人）办理其授5、法律、法规及本章程规定可以授权

权或委托办理的事项时，应遵循或委托董事会办理的其他事项；

依法维护本公司股东的合法权（十五）审议法律、行政法规、部门规

2益，严格执行法律、法规的规定，章或本章程规定应当由股东会决定的其他

确保本公司的高效运作和科学决事项。

策的原则。下列事项可以授权或......委托董事会办理：

1、股东会通过修改本公司章

程的原则后，对本公司章程的文字修改；

2、分配中期股利；

3、涉及发行新股、可转股债

券、公司债券、债务融资工具、资

产支持证券（票据）等具体事宜；

4、在已通过的经营方针和投

资计划内的固定资产处置和抵

押、担保；

5、法律、法规及本章程规定

可以授权或委托董事会办理的其他事项；

（十七）审议法律、行政法

规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

......

第六十四条

个人股东亲自出席会议的，第六十四条应出示本人身份证或其他能够表个人股东亲自出席会议的，应出示本人明其身份的有效证件或证明、股身份证或其他能够表明其身份的有效证件

票账户卡；委托代理他人出席会或证明；委托代理他人出席会议的，应出示议的，应出示本人有效身份证件、本人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书。

第一百零八条第一百零八条

公司设董事会，董事会由14公司设董事会，董事会由15名董事组名董事组成，设董事长1人，职成，设董事长1人，职工代表董事1人，可

3工代表董事1人，可以设副董事以设副董事长。董事长和副董事长由董事会长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董以全体董事的过半数选举产生。事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司独立董事占董事会成员的比且至少包括一名会计专业人士。

例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

第一百零九条

第一百零九条

董事会行使下列职权：

董事会行使下列职权：

............董事会作出前款决议事项，董事会作出前款决议事项，除第（五）、

除第（五）、（六）、（十一）项

（六）、（十一）项必须由三分之二以上的必须由三分之二以上的董事表决

董事表决同意外，其余可以由过半数的董事同意外，其余可以由半数以上的表决同意。

董事表决同意。

具体详见公司同日披露的《公司章程》及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》等相关文件。

本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》，尚需提交公司股东会审议表决，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

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