证券代码：600999证券简称：招商证券编号：2026－010

招商证券股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十次会议通知于

2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席董事15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二）关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保授权方案的议案

同意招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）及其下属全资子公司2026年度担保授权方案。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2026 年度担保授权的公告》。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）关于《招商证券股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）关于变更公司内部审计机构负责人的议案

聘任廖雯婷女士为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自本次董事会决议之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈鋆先生自本次董事会决议之日起不再担任内部审计机构（稽核部）负责人。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年4月29日