证券代码：600999证券简称：招商证券公告编号：2025-053
招商证券股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1046
其中：A股股东人数 1045
H股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5572277647
其中：A股股东持有股份总数 4705593724
H股股东持有股份总数 866683923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股64.074748份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 54.108885
H股股东持股占股份总数的比例（%） 9.965863
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）
及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于撤销监事会并修订或废止相关制度的议案
1.01议案名称：撤销监事会并修订《招商证券股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4625740074 98.303006 79499150 1.689460 354500 0.007534同意 反对 弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 836573253 96.525761 30078670 3.470547 32000 0.003692
普通股合计：546231332798.0265821095778201.9664823865000.006936
自本次股东大会决议之日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。公司对监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
1.02议案名称：修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4696422495 99.805099 9064179 0.192626 107050 0.002275
H股 863500528 99.632693 3183395 0.367307 0 0.000000
普通股合计：555992302399.778284122475740.2197951070500.001921
1.03议案名称：修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702255864 99.929066 3214310 0.068308 123550 0.002626
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000同意 反对 弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：556893978799.94009932143100.0576841235500.002217
1.04议案名称：修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702235196 99.928627 3176418 0.067503 182110 0.003870
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：556891911999.93972831764180.0570041821100.003268
1.05议案名称：修订《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702276814 99.929511 3234410 0.068736 82500 0.001753
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：556896073799.94047532344100.058044825000.001481
1.06议案名称：修订《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702256501 99.929080 3257223 0.069220 80000 0.001700
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：556894042499.94011032572230.058454800000.001436
1.07议案名称：修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702132801 99.926451 3298323 0.070094 162600 0.003455
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：556881672499.93789032983230.0591921626000.002918
1.08议案名称：修订《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702037461 99.924425 3401463 0.072285 154800 0.003290同意 反对 弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：556872138499.93617934014630.0610431548000.002778
1.09议案名称：废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4702363214 99.931347 3034710 0.064492 195800 0.004161
H股 866683923 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：556904713799.94202530347100.0544611958000.003514
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：李瑶、罗永丰
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2025年12月20日
沪公网安备31011802005267号
