证券代码：600999证券简称：招商证券公告编号：2025-028

招商证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数951

其中：A股股东人数 949

H 股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5895014382

其中：A股股东持有股份总数 5123149578

H 股股东持有股份总数 771864804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股67.785848

1份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.910295

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 8.875553

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）

及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、公司董事候选人朱江涛出席会议；

4、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121261164 99.963140 1696271 0.033110 192143 0.003750

H 股 771776004 99.988495 21200 0.002747 67600 0.008758

普通股合计：589303716899.96646017174710.0291342597430.004406

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121227664 99.962486 1722971 0.033631 198943 0.003883

H 股 771776004 99.988495 21200 0.002747 67600 0.008758

普通股合计：589300366899.96589117441710.0295882665430.004521

3、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121231564 99.962562 1718571 0.033545 199443 0.003893

H 股 771776004 99.988495 21200 0.002747 67600 0.008758

普通股合计：589300756899.96595717397710.0295132670430.004530

34、议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121269524 99.963303 1669671 0.032590 210383 0.004107

H 股 771776004 99.988495 21200 0.002747 67600 0.008758

普通股合计：589304552899.96660116908710.0286832779830.004716

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121248724 99.962897 1684871 0.032887 215983 0.004216

H 股 771776004 99.988495 21200 0.002747 67600 0.008758

普通股合计：589302472899.96624917060710.0289402835830.004811

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121621119 99.970166 1387576 0.027084 140883 0.002750

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：589348592399.97407213875760.0235381408830.002390

7、议案名称：关于公司2025年中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121627924 99.970298 1377471 0.026888 144183 0.002814

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：589349272899.97418713774710.0233671441830.002446

8、议案名称：关于公司2025年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121660624 99.970937 1336171 0.026081 152783 0.002982

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：589352542899.97474213361710.0226661527830.002592

59、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121658094 99.970887 1342171 0.026199 149313 0.002914

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：589352289899.97469913421710.0227681493130.002533

10、关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

10.01议案名称：预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1369730280 99.884497 1438028 0.104865 145883 0.010638

H 股 682822197 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：205255247799.92289214380280.0700061458830.00710210.02议案名称：预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易审议结果：通过

6表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1369736737 99.884968 1431271 0.104372 146183 0.010660

H 股 682822197 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：205255893499.92320614312710.0696771461830.007117

10.03议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联

交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4458138509 99.964716 1431171 0.032091 142383 0.003193

H 股 564067084 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：502220559399.96867814311710.0284881423830.002834

10.04议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日

常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

7同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121578994 99.969343 1420071 0.027719 150513 0.002938

H 股 338574804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：546015379899.97124414200710.0260001505130.002756

10.05议案名称：预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常

关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121367504 99.965215 1491161 0.029107 290913 0.005678

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：589323230899.96977014911610.0252952909130.004935

10.06议案名称：预计与其他关联方的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4550922469 99.960479 1472371 0.032341 326903 0.007180

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

8同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：532278727399.96620814723710.0276523269030.006140

11、议案名称：关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担

保授权方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5121610194 99.969952 1387871 0.027091 151513 0.002957

H 股 771864804 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：589347499899.97388713878710.0235431515130.002570

12、议案名称：关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5116098608 99.862370 6886957 0.134429 164013 0.003201

H 股 771238181 99.918817 626623 0.081183 0 0.000000

普通股合计：588733678999.86976175135800.1274571640130.002782吴宗敏先生不再担任公司第八届董事会执行董事。

913、 议案名称：关于增发公司 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5043283475 98.441074 79627090 1.554261 239013 0.004665

H 股 747797121 96.881878 24067683 3.118122 0 0.000000

普通股合计：579108059698.2369211036947731.7590252390130.004054

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度利润分

682515331499.81510913875760.1678491408830.017042

配的议案关于公司2025年中期利润

782516011999.81593213774710.1666271441830.017441

分配授权的议案关于聘请公司2025年度审

982519028999.81958213421710.1623561493130.018062

计机构的议案预计与招商银行股份有限

10.01公司及其子公司的日常关82509786299.80840114380280.1739521458830.017647

联交易预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下

10.0282510431999.80918214312710.1731351461830.017683游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易预计与中国远洋海运集团

10.03有限公司及其关联方的日70630312299.77770814311710.2021781423830.020114

常关联交易预计与中国人民人寿保险

10.04股份有限公司及相关关联82511118999.81001314200710.1717801505130.018207

方的日常关联交易

10议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

预计与公司董事、监事、高

10.05级管理人员及其近亲属的82489969999.78443014911610.1803802909130.035190日常关联交易预计与其他关联方的日常

10.0625445466499.29785514723710.5745753269030.127570

关联交易关于选举朱江涛先生为公

12司第八届董事会执行董事81963080399.14707668869570.8330841640130.019840

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司（持有公司 2047900517 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司1703934870 股 A 股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司

89042607 股 H 股股份）对议案 10.01、10.02 回避表决；中国远洋海运集团有

限公司（合计持有公司10.02%的股份）的子公司中国远洋运输有限公司（持有公司 544632418 股 A 股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司109199899 股 A 股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司（持有公司 748194股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co. Limited（持有公司

8857004 股 A 股股份、207797720 股 H 股股份）对议案 10.03 回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司 433290000 股 H 股股份公司关联方与其受同一主体控制）对议案10.04回避表决；河北港口集团有限公司（持有公司 343282732 股 A 股股份、90674260 股 H 股股份（H 股股份未参与投票），公司关联方为其子公司）对议案10.06回避表决；中国交通建设集团有限公司的子公司中交资本控股有限公司（持有公司 227145103 股 A 股股份，公司关联方与其受同一主体控制）对议案10.06回避表决。

议案13为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

11三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：李瑶、罗永丰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备忘文件目录

1、公司2024年年度股东大会决议

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025年6月26日

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