证券代码：600999证券简称：招商证券公告编号：2026-022

招商证券股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数721

其中：A股股东人数 720

H 股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5987631724

其中：A股股东持有股份总数 5142361323

H 股股东人数 845270401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股68.850840份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 59.131208

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.719632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）

及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱江涛主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，出席14人；

2、公司董事候选人高宏、陶武出席会议；

3、公司董事会秘书刘杰出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141363130 99.980589 842353 0.016380 155840 0.003031

H 股 845187001 99.990133 0 0.000000 83400 0.009867同意 反对 弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：598655013199.9819368423530.0140682392400.003996

2、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141358730 99.980503 833153 0.016202 169440 0.003295

H 股 845187001 99.990133 0 0.000000 83400 0.009867

普通股合计：598654573199.9818638331530.0139142528400.004223

3、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141372010 99.980762 833773 0.016213 155540 0.003025

H 股 845187001 99.990133 0 0.000000 83400 0.009867

普通股合计：598655901199.9820858337730.0139242389400.0039914、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141589650 99.984994 687813 0.013375 83860 0.001631

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598686005199.9871126878130.011487838600.001401

5、议案名称：关于公司2026年中期利润分配授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141597630 99.985149 680613 0.013235 83080 0.001616

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598686803199.9872456806130.011367830800.001388

6、议案名称：关于公司2026年度自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141612570 99.985440 631473 0.012279 117280 0.002281

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598688297199.9874956314730.0105461172800.001959

7、议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141160095 99.976641 1095948 0.021312 105280 0.002047

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598643049699.97993810959480.0183041052800.001758

8.00关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

8.01议案名称：预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1389480853 99.924843 843153 0.060635 201930 0.014522同意 反对 弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 756227794 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：214570864799.9513188431530.0392762019300.0094068.02议案名称：预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1389517953 99.927511 848853 0.061045 159130 0.011444

H 股 756227794 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：214574574799.9530468488530.0395411591300.007413

8.03议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4486641229 99.974607 974553 0.021716 165030 0.003677

H 股 637472681 100.000000 0 0.000000 0 0.000000同意 反对 弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：512411391099.9777659745530.0190151650300.003220

8.04议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关

联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141301140 99.979383 848053 0.016492 212130 0.004125

H 股 411980401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：555328154199.9809138480530.0152682121300.003819

8.05议案名称：预计与公司董事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141289140 99.979150 888853 0.017285 183330 0.003565

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598655954199.9820938888530.0148451833300.0030628.06议案名称：预计与其他关联方的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4797840108 99.974193 972753 0.020270 265730 0.005537

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：564311050999.9780589727530.0172342657300.004708

9、议案名称：关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保

授权方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141152240 99.976488 1003653 0.019517 205430 0.003995

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598642264199.97980710036530.0167622054300.003431

10、议案名称：关于制定《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141296840 99.979300 877053 0.017055 187430 0.003645

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计：598656724199.9822228770530.0146481874300.003130

11、议案名称：关于增发公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5026706336 97.750936 115447832 2.245036 207155 0.004028

H 股 805597190 95.306447 39673211 4.693553 0 0.000000

普通股合计：583230352697.4058491551210432.5906912071550.003460

12.00关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

12.01议案名称：债务融资工具的发行主体及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100283792 99.181747 41868401 0.814186 209130 0.004067

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594084805799.218662465745370.7778452091300.003493

12.02议案名称：债务融资工具的发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100306392 99.182186 41845801 0.813747 209130 0.004067

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594087065799.219039465519370.7774682091300.003493

12.03议案名称：债务融资工具的品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100270192 99.181482 41882001 0.814451 209130 0.004067

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594083445799.218434465881370.7780732091300.00349312.04议案名称：债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100276792 99.181611 41872101 0.814258 212430 0.004131

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594084105799.218545465782370.7779072124300.003548

12.05议案名称：债务融资工具的利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100286592 99.181801 41872601 0.814268 202130 0.003931

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594085085799.218708465787370.7779162021300.003376

12.06议案名称：担保及其他增信安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100011742 99.176457 42142801 0.819522 206780 0.004021

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594057600799.214118468489370.7824292067800.003453

12.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100422742 99.184449 41725501 0.811407 213080 0.004144

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594098700799.220982464316370.7754592130800.003559

12.08议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100370542 99.183434 41765601 0.812187 225180 0.004379同意 反对 弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594093480799.220110464717370.7761292251800.003761

12.09议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100368242 99.183389 41763001 0.812137 230080 0.004474

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594093250799.220072464691370.7760852300800.003843

12.10议案名称：债务融资工具上市

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100272942 99.181536 41875001 0.814315 213380 0.004149

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594083720799.218480465811370.7779562133800.00356412.11议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100308142 99.182220 41840001 0.813634 213180 0.004146

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594087240799.219068465461370.7773722131800.003560

12.12议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100304442 99.182148 41843701 0.813706 213180 0.004146

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594086870799.219006465498370.7774342131800.003560

12.13议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5100304542 99.182150 41843601 0.813704 213180 0.004146

H 股 840564265 99.443239 4706136 0.556761 0 0.000000

普通股合计：594086880799.219008465497370.7774322131800.003560

13、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5067046809 98.535410 74702461 1.452688 612053 0.011902

H 股 788077658 93.233793 57192743 6.766207 0 0.000000

普通股合计：585512446797.7869841318952042.2027946120530.010222

14、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5141186390 99.977152 814253 0.015834 360680 0.007014

H 股 845270401 100.000000 0 0.000000 0 0.000000同意 反对 弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：598645679199.9803778142530.0135993606800.006024

(二)累积投票议案表决情况

15.00关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举陶武先生为公司第八届

15.01579551251596.791399是

董事会非执行董事的议案关于选举高宏先生为公司第八届

15.02579552842596.791665是

董事会非执行董事的议案

刘振华先生、李晓霏先生不再担任公司非执行董事。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025年度利

484512184599.9087746878130.081312838600.009914

润分配的议案关于公司2026年中期

584512982599.9097186806130.080460830800.009822

利润分配授权的议案关于公司2026年度自

684514476599.9114846314730.0746511172800.013865

营投资额度的议案关于聘请公司2026年

784469229099.85799310959480.1295611052800.012446

度审计机构的议案预计与招商银行股份

8.01有限公司及其子公司84484843599.8764528431530.0996762019300.023872

的日常关联交易议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）预计与招商局集团有限公司及其关联方（含

8.02重要上下游企业，不含84488553599.8808388488530.1003501591300.018812招商银行及其子公司）的日常关联交易预计与中国远洋海运

8.03集团有限公司及其关73480584299.8451549745530.1324221650300.022424

联方的日常关联交易预计与中国人民人寿保险股份有限公司及

8.0484483333599.8746678480530.1002552121300.025078

相关关联方的日常关联交易

预计与公司董事、高级

8.05管理人员及其近亲属84482133599.8732488888530.1050791833300.021673

的日常关联交易预计与其他关联方的

8.0650137230399.7535909727530.1935402657300.052870日常关联交易债务融资工具的发行

12.0180381598795.025670418684014.9496072091300.024723

主体及发行方式债务融资工具的发行

12.0280383858795.028342418458014.9469352091300.024723

规模

12.03债务融资工具的品种80380238795.024063418820014.9512142091300.024723

12.04债务融资工具的期限80380898795.024843418721014.9500442124300.025113

12.05债务融资工具的利率80381878795.026001418726014.9501042021300.023895

12.06担保及其他增信安排80354393794.993509421428014.9820462067800.024445

12.07募集资金用途80395493795.042097417255014.9327132130800.025190

12.08发行价格80390273795.035926417656014.9374542251800.026620

12.09发行对象80390043795.035654417630014.9371462300800.027200

12.10债务融资工具上市80380513795.024388418750014.9503872133800.025225

债务融资工具的偿债

12.1180384033795.028549418400014.9462492131800.025202

保障措施发行公司境内外债务

12.1280383663795.028112418437014.9466862131800.025202

融资工具的授权事项

12.13决议有效期80383673795.028124418436014.9466742131800.025202

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举陶武先生为公司第八届董

15.0165535372177.474730是

事会非执行董事的议案关于选举高宏先生为公司第八届董

15.0265536963177.476611是

事会非执行董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司招商局金融控股有限公司（持有公司 2047900517 股 A 股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司1703934870 股 A 股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司

89042607 股 H 股股份）对议案 8.01、8.02 回避表决；中国远洋海运集团有限公司（合计持有公司10.02%的股份）的子公司中国远洋运输有限公司（持有公司 544632418 股 A 股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司 109199899股 A 股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司（持有公司 748194 股 A 股股份）、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co. Limited（持有公司 8857004 股A 股股份（A 股股份未参与投票）、207797720 股 H 股股份）对议案 8.03 回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司 433290000 股 H 股股份公司关联方与其受同一主体控制）对议案8.04回避表决；河北港口集团有限公司（持有公司 343282732 股 A 股股份、90674260 股 H 股股份（H股股份未参与投票），公司关联方为其子公司）对议案8.06回避表决。

议案11、12、13、14为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所律师：罗永丰、黄美琪

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备忘文件目录

1、公司2025年度股东会决议

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026年6月26日