唐山港:唐山港集团股份有限公司关于变更财务审计机构和续聘内部控制审计机构的公告

证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2022-027

唐山港集团股份有限公司

关于变更财务审计机构和续聘内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟聘任的财务审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）

*原聘任的财务审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）

*拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至

2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。2020年度 A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉

1及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾25年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。从2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核11家上市公司年报及内控审计。

项目质量控制复核人王天晴女士，中国执业注册会计师，中国注册会计师协会资深会员，自2005年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾17年执业经验，在 IPO上市审计、上市公司年报审计及港口行业审计等方面具有丰富经验。

从2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核3家上市公司年报及内控审计。涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等。

项目签字会计师程显明先生，中国执业注册会计师，自2015年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 7年执业经验，在 IPO上市审计、年报审计等方

2面具丰富经验。从2020年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）确认支付信永中和2021年度财务

审计费用为人民币85万元，支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元。统筹考虑市场定价、公司所处行业及安永华明收费标准等综合因素，

预计支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元，内部控制审计费用为人民币70万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原财务审计机构信永中和已连续15年为公司提供财务审计服务，2021年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

信永中和在为公司提供财务审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表，切实履行了财务审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对信永中和为公司提供财务审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于信永中和已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时依照公司发展需要，公司拟改聘安永华明担任

2022年度财务审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘

3任的会计师事务所对此无异议。公司拟聘任的会计师事务所与原聘任会计师事务所已进行了沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更及续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

鉴于公司原审计机构信永中和已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请安永华明为公司2022年度财务审计机构，财务审计费用为人民币98万元。同时，为持续加强公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘安永华明为公司2022年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为人民币70万元。

通过对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进

行充分的了解和审查，我们认为安永华明具有从事证券相关业务的资格、经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，公司变更财务审计机构的理由恰当充分，同意公司聘请安永华明为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于变更财务审计机构的议案》和《关于聘任公司

2022年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

公司就变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务

审计机构，并续聘其为公司2022年度内部控制审计机构与我们进行了事前沟通。

经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够满足公司年度财务审计及内部控制审计的工作要求。

公司选聘会计事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司七届十一次董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

1、公司本次变更财务审计机构不会影响公司审计工作的独立性和会计报表

审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、安永华明具有从事证券相关业务的资格、经验和能力，能够满足公司年