证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：2023-022

唐山港集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月16日

(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3682092056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.1353

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，独立董事李岳军先生、杨志明先生、张子学

先生、肖翔女士、徐杨先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事肖湘女士、季忻宇女士因工作原因未能

出席会议；

3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3681991956 99.9973 100 0.0000 100000 0.0027

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》等四项制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3503727460 95.1559 178264596 4.8414 100000 0.0027

3、议案名称：关于选举曾焜先生为公司第七届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3663122880 99.4848 18869176 0.5125 100000 0.0027

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01吴会江3819993743103.7452是

4.02吴立彬357082333496.9781是

4.03常玲355900142496.6570是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4.01吴会江43054115999.1236

4.02吴立彬43054115999.1236

4.03常玲41871924996.4018(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：顾鼎鼎、陈魏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人

员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年3月17日

*上网公告文件北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见

*报备文件唐山港集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议