证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2024-020
唐山港集团股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港
集团拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）100%股权。上述关联交易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额4000万元。
*本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会
会议及七届十九次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
*本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2024年4月15日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事2024年第二次专门会议于2024年4月15日以通讯方式召开，会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》，5票同意，
0票反对，0票弃权。会议认为：公司新增2024年度日常关联交易的预计符合公
司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十三次董事会审议。
1公司于2024年4月15日召开七届十九次监事会，审议通过《关于新增公司
2024年度日常关联交易预计的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元预计金额与实
2024年实际发际发生
交易内容关联方2024年预计金额生金额金额差异较大的原因
唐港集团及其子公司77955278.8811983232.84销售商品
主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司48034245.876515186.55和提供服
2.唐山港国际物流有限公司9438679.251825164.61
务
3.唐山港合德海运有限公司15471467.002466755.18
购买商品唐港集团及其子公司26000000.0070041.37
和接受服其中：1.津唐国际集装箱码头有限公司20000000.0070041.37
务2.唐山港兴工程管理有限公司6000000.000.00
唐港集团及其子公司25229540.797531462.31
主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司9025167.112254032.58出租资产
2.唐山港国际物流有限公司7716757.431860899.46
3.唐山港合德海运有限公司6452424.781608042.48
唐港集团及其子公司45573931.6011385838.38
承租资产其中：1.唐山港口实业集团有限公司32000831.588000207.88
2.津唐国际集装箱码头有限公司13573100.023385630.50
货物港务
唐港集团155000000.0038060450.70费
小计329758751.2769031025.60
河北港口集团及其子公司2196000.001175742.38
销售商品主要包括：1.河北港口集团国际物流有限公
1000000.000.00
和提供服司
务2.唐山曹妃甸实业港务有限公
800000.000.00
司
河北港口集团及其子公司208560377.364043464.59购买商品
主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公
和接受服200000000.002997579.74司务
2.秦皇岛港股份有限公司6660377.36943396.22
承租资产河北港口集团国际物流有限公司265486.730.00
小计211021864.095219206.97销售商品
和提供服国投中煤同煤京唐港口有限公司7599622.641756236.73务
2承租资产1530000.00222408.70
购买商品
和接受服唐山湾炼焦煤储配有限公司10000000.00615557.70务销售商品
和提供服唐山港中外运船务代理有限公司20711571.234054773.54务销售商品
和提供服4000000.00107057.91务购买商品唐山中远海运集装箱物流有限公司
和接受服12200000.003396223.55务
承租资产20000000.000.00销售商品
和提供服6166168.68223677.21务唐山北方煤炭储运有限公司购买商品
和接受服3870500.00344977.00务销售商品
和提供服唐港铁路有限责任公司400000.001414581.57务销售商品
和提供服中铁联合物流(迁安)有限责任公司60000.000.00务销售商品
和提供服唐山湾炼焦煤储配有限公司400000.000.00务销售商品
和提供服京唐港(唐山)国际物流有限责任公司20000.000.00务
小计86957862.5512135493.91
合计627738477.9186385726.48
注：“唐港集团”指唐山港口实业集团有限公司。
（三）新增2024年度日常关联交易预计金额和类别
1.与拖轮公司发生的日常关联交易
交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料等产品，提供码头使用、物业、垃圾清运等服务；购买商品和接受服务主要包括接受拖轮使用服务；
出租资产主要包括出租房屋、设施资产。
序号交易内容2024年预计（万元）
31销售商品和提供服务3000
2购买商品和接受服务500
3出租资产500
合计4000
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.唐山港集团拖轮有限公司
注册地址：唐山海港开发区港兴大街南侧（唐山港集团办公楼五层506号）
注册资本：20000万元人民币
经营范围：港口拖轮经营；进出港船舶推拖服务；船舶引航服务；水上救助服务。
（二）与上市公司的关联关系
转让完成后，唐山港集团拖轮有限公司为公司间接控股股东河北港口集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料等产品，提供码头
使用、物业、垃圾清运等服务；接受拖轮使用服务；出租房屋、设施资产。
2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自
愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述新增日常关联交易均是日常生产经营所必需。公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司或中小股东利益，不会对公司持续经营能
4力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业
的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年4月16日
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