北京市天元律师事务所

关于唐山港集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2025）第495号

致：唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月31日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等

有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其

他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2025年7月15日召开第十四次会议作出决议召集本次股东大会，并于2025年7月16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年7月31日14点30分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦

和畅厅召开，由董事长陈立新主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共453人，共计持有公司有表决权股份2826439769股，占公司有表决权股份总数的

47.6961%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份

2659670035股，占公司有表决权股份总数的44.8819%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会

网络投票的股东共计人，451共计持有公司有表决权股份166769734股，占公司有表决权股份总数的2.8142%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）451人，代表公司有表决权股份数59368945股，占公司有表决权股份总数的1.0019%。

除上述公司股东（或股东代理人）外，公司董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所股东大会网络投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1、修订《公司章程》

本议案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：同意2783628156股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.4853%；反对40508893股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.4332%；弃

权2302720股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0815%。

表决结果：通过。

2、修订《股东大会议事规则》

本议案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：同意2781178206股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.3986%；反对44511343股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5748%；弃

权750220股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0265%。

表决结果：通过。

3、修订《董事会议事规则》

本议案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：同意2781170406股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.3984%；反对44514643股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5749%；弃

权754720股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0267%。

表决结果：通过。

（二）《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、修订《独立董事工作制度》表决情况：同意2781136964股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.3972%；反对44625343股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5789%；弃

权677462股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0240%。

表决结果：通过。

2、修订《对外担保制度》

表决情况：同意2781245414股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.4010%；反对44517093股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5750%；弃

权677262股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0240%。

表决结果：通过。

3、修订《非日常经营交易事项决策制度》

表决情况：同意2781240964股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.4009%；反对44521343股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5752%；弃

权677462股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0240%。

表决结果：通过。

4、修订《关联交易决策制度》

表决情况：同意2781250064股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.4012%；反对44511343股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5748%；弃

权678362股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0240%。

表决结果：通过。

5、修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意2781225864股，占出席会议股东所持有表决权股份的

98.4003%；反对44534653股，占出席会议股东所持有表决权股份的1.5756%；弃

权679252股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0240%。

表决结果：通过。本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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