证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：2026-014

唐山港集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数438

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3649814373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）61.5906

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3642869231 99.8097 143636 0.0039 6801506 0.1864

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3649643043 99.9953 90654 0.0025 80676 0.0022

3、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3641936536 99.7842 1156198 0.0317 6721639 0.1842

4、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 875930352 99.2282 152848 0.0173 6660349 0.7545

5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 3641873679 99.7824 1132188 0.0310 6808506 0.1865

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01刘林361022944598.9154是

6.02林春雷361024151698.9158是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东3263820595100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东338925763100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东4689668599.6360906540.1926806760.1714

其中:市值

50万以下普

通股股东3310877499.4852906540.2724806760.2424市值50万以上普通股股

东13787911100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2关于公司202527836035999.9385906540.0325806760.0290年度利润分配方案的议案

3关于公司董事27065385297.171711561980.415167216392.4132

2025年度薪酬

的议案

4关于预计公司27171849297.55391528480.054966603492.3912

2026年度日常

关联交易事项的议案

5关于续聘公司27059099597.149111321880.406568085062.4444

2026年度财务

审计机构及内控审计机构的议案

6.01刘林26335204794.5501

6.02林春雷26336411894.5545(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。议案4为关联交易议案，本次参会的关联股东唐山港口实业集团有限公司持有表决权股份数量为2659608735股、河北港口集团（天津）投资管理有限公司持有表决权股份数量为107462089股，在相关议案表决时上述关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏和蓬金贵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东会现场会议人员的资格

合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见