证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2025-022

唐山港集团股份有限公司

八届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十三次董事会会议于2025年

5月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月29日以电子邮

件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举李海涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于选举公司副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意选举李海涛先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会同意提名董事李海涛先生为董事会战略委员会委员，并同意将该议案提交公司八届十三次董事会审议。

具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于选举公司副董事长、补选董事会战略委员会委员的公告》。

1特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2025年5月8日

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