证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：2025-019

唐山港集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数990

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3697713699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.3989

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3689625953 99.7813 1249198 0.0338 6838548 0.1849

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 3689607153 99.7808 1264998 0.0342 6841548 0.1850

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3689628053 99.7813 1249098 0.0338 6836548 0.1849

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3696120273 99.9569 1233698 0.0334 359728 0.0097

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3689595033 99.7804 1223098 0.0331 6895568 0.1865

6、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3688412920 99.7485 2470738 0.0668 6830041 0.1847

7、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3688361520 99.7471 2471638 0.0668 6880541 0.1861

8、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易事项的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 922681106 99.1445 1303698 0.1401 6658071 0.7154

9、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3680442257 99.5329 1357298 0.0367 15914144 0.4304

10、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3689849020 99.7873 1247698 0.0337 6616981 0.178911、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3696170391 99.9583 1237008 0.0335 306300 0.0083

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通股股东31431747751000000持股

1%-5%普

通股股东3389257631000000

持股1%以下普通

股股东21401973599.261012336980.57223597280.1668

其中:市值50万以下普通

股股东6033883298.08498183981.33043597280.5848市值50万以上普

通股股东15368090399.73054153000.269500

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

关于公司2024年度利44548340999.643612336980.27593597280.0805

4

润分配方案的议案

关于公司董事2024年43777605697.919624707380.552668300411.5277

6

度薪酬的议案

关于公司监事2024年43772465697.908124716380.552868805411.5390

7

度薪酬的议案

关于预计公司2025年43911506698.219113036980.291666580711.4892

8度日常关联交易事项

的议案

关于续聘公司2025年42980539396.136813572980.3036159141443.5596

9度财务审计机构及内

控审计机构的议案

关于公司未来三年44553352799.654812370080.27673063000.0685

11（2025-2027年）股东

回报规划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案8为关联交易议案，本次参会的关联股东唐山港口实业集团有限公司持有表决权股份数量为2659608735股、河北港

口集团（天津）投资管理有限公司持有表决权股份数量为107462089股，在相关议案表决时上述关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、陈魏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

*上网公告文件北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会决议