北京市天元律师事务所

关于唐山港集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第168号

致：唐山港集团股份有限公司

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年4月22日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以

及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届十七次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开、参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2026年3月26日召开第十七次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年3月28日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年4月22日14点00分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，由董事长陈立新主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共438人，共计持有公司有表决权股份3649814373股，占公司有表决权股份总数的

61.5906%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的个人身份证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份3495345569股，占公司有表决权股份总数的58.9839%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网

络投票的股东共计434人，共计持有公司有表决权股份154468804股，占公司有表决权股份总数的2.6067%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）435人，代表公司有表决权股份数278531689股，占公司有表决权股份总数的4.7002%。

除上述公司股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所股东会网络投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《2025年度董事会工作报告》表决情况：同意3642869231股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.8097%；反对143636股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0039%；弃权

6801506股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1864%。

表决结果：通过。

（二）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意3649643043股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.9953%；反对90654股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0025%；弃权

80676股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0022%。

其中，中小投资者投票情况为：同意278360359股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9385%；反对90654股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0325%；弃权80676股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0290%。

表决结果：通过。

（三）《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意3641936536股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.7842%；反对1156198股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0317%；弃

权6721639股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1842%。

其中，中小投资者投票情况为：同意270653852股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.1717%；反对1156198股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4151%；弃权6721639股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.4132%。

表决结果：通过。

（四）《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司回避表决。

表决情况：同意875930352股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的

99.2282%；反对152848股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0173%；

弃权6660349股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.7545%。

其中，中小投资者投票情况为：同意271718492股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.5539%；反对152848股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0549%；弃权6660349股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.3912%。

表决结果：通过。

（五）《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：同意3641873679股，占出席会议股东所持有表决权股份的

99.7824%；反对1132188股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0310%；弃

权6808506股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1865%。

其中，中小投资者投票情况为：同意270590995股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.1491%；反对1132188股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4065%；弃权6808506股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.4444%。

表决结果：通过。

（六）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

1、刘林

表决情况：同意3610229445票。

其中，中小投资者投票情况为：同意263352047票。

表决结果：当选。

2、林春雷表决情况：同意3610241516票。

其中，中小投资者投票情况为：同意263364118票。

表决结果：当选。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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