证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：2022-021
债券代码：163920债券简称：20同股01
债券代码：185329债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1093286154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.3215
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席11人，其中荣君、杨文胜因公未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093242654 99.9960 7500 0.0006 36000 0.0034
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093242754 99.9960 7500 0.0006 35900 0.00343、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093237554 99.9955 12700 0.0011 35900 0.0034
4、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093255354 99.9971 30800 0.0029 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1093242754 99.9960 7500 0.0006 35900 0.0034
6、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093226454 99.9945 23800 0.0021 35900 0.0034
7、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093242754 99.9960 7500 0.0006 35900 0.0034
8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 131629846 99.9819 7600 0.0057 16200 0.0124
9、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093273454 99.9988 12700 0.0012 0 0.0000
10、议案名称：关于预计2022年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 129765060 98.5654 1883386 1.4305 5200 0.004111、 议案名称：关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 129763160 98.5640 1883386 1.4305 7100 0.0055
12、议案名称：关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 131644246 99.9928 7500 0.0056 1900 0.0016
13、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 131644246 99.9928 9400 0.0072 0 0.0000
14、议案名称：关于公司更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1093276654 99.9991 7600 0.0006 1900 0.0003
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东961632508100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东26592080100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东10503076699.9706308000.029400.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东241858698.7425308001.257500.0000市值50万以上普通股股
东102612180100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1公司2021年度董13161014699.966975000.0056360000.0275
事会工作报告
2公司2021年度监13161024699.967075000.0056359000.0274
事会工作报告
3公司2021年度财13160504699.9630127000.0096359000.0274
务决算报告
4公司2021年度利13162284699.9766308000.023400.0000
润分配方案
5关于续聘立信会13161024699.967075000.0056359000.0274
计师事务所为公司审计机构的议案
6公司独立董事13159394699.9546238000.0180359000.0274
2021年度述职报
告
7关于公司2021年13161024699.967075000.0056359000.0274年度报告及摘要的议案
8关于公司日常关13162984699.981976000.0057162000.0124
联交易的议案
9关于公司确认各13164094699.9903127000.009700.0000
项资产减值准备的议案
10关于预计2022年12976506098.5654188331.430552000.0041
公司与财务公司86关联存贷款等金融业务的议案
11关于公司与财务12976316098.5640188331.430571000.0055公司续签《金融服86务协议》的议案
12关于公司避免同13164424699.992875000.005619000.0016
业竞争的解决方案及签署相关协议的议案
13关于控股子公司13164424699.992894000.007200.0000
塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案
14关于公司更换董13164414699.992776000.005719000.0016
事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案10、议案11、议案12、议案13关联股东晋能控股煤业集团有
限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为961632508股，为公司控股股东。议案4已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋能控股山西煤业股份有限公司
2022年6月17日
