证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：2026－008

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）。

●本次担保金额：担保额度上限不超过10亿元人民币。

●本次担保：连带责任保证反担保。

●对外担保累计金额：896779128.20元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

●本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公司”）为公司参股公司，股权结构为：晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）全资子公司大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公

司占比48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比32%、本公司占比20%。

为支持上海融资租赁公司业务发展，公司控股股东煤业集团为上海融资租

1赁公司提供人民币90亿元担保额度，公司按持股比例向煤业集团提供最

高额反担保，担保额度上限不超过人民币18亿元，公司于2021年召开股东大会批准了该担保事项，有效期限自2021年5月14日起至2026年5月14日。

根据上海融资租赁公司业务规模调整需要，在上述担保事项到期后，煤业集团拟将上海融资租赁公司提供担保额度调整至人民币50亿元，公司拟按持股比例向晋能控股煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币10亿元。该担保事项的有效期为1年，自公司股东会审议通过起至2027年5月14日。

晋能控股煤业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成本公司的关联交易。本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）晋能控股煤业集团

名称：晋能控股煤业集团有限公司

住所：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：李建光

注册资本：1703464.16万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围：煤炭资源生产经营管理、煤炭洗选加工等

晋能控股煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比65.17%、中

国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司

2占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州

市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。

截至2024年12月31日，晋能控股煤业集团总资产48986832.72万元，净资产10575374.45万元，营业收入13059789.29万元，净利润-278865.37万元。

截至2025年9月30日，晋能控股煤业集团总资产48428910.42万元，净资产9960133.49万元，营业收入7309811.04万元，净利润-297743.52万元。

（二）关联关系

截至本公告日，晋能控股煤业集团持有公司股份比例为57.46%，公司为晋能控股煤业集团的控股子公司。

三、上海融资租赁公司基本情况

名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

法定代表人：王彦明

注册资本：125000.00万元人民币

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关

的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3截至2025年12月31日，上海融资租赁公司总资产为

6580630377.53元，净资产为1900500322.96元，营业收入为

347954834.54元，净利润为79527269.10元。

截至2026年3月31日，上海融资租赁公司总资产为

6528709092.68元，净资产为1931911229.00元，营业收入为

89161333.16元，净利润为31410906.04元。

四、反担保协议的主要内容

反担保方式：连带责任保证。

反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。

反担保金额：担保额度上限不超过人民币10亿元。

具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本会议日，公司对控股股东煤业集团提供的反担保余额为

494664330.52元，占公司最近一期经审计净资产19083799616.01

元的2.59%；对控股子公司色连煤矿提供的担保余额为402114797.68元，占公司最近一期经审计净资产19083799616.01元的2.11%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东提供反担保的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议

4通过该议案。

公司董事会意见：本次反担保主要为公司支持上海融资租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司同意为煤业集团提供反担保。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次反担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日

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