证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：2026－005

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过公司2025年日常关联交易预计议案，2025年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为653977.06万元，同时，股东会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。根据公司生产经营需要，公司2025年度实际与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为438960.02万元。

公司2025年度日常关联交易的具体预计和执行情况如下：

单位：万元预计发生额与实际

2025年预计发生2025年实际发

交易类别关联方发生额差异较大的

额(万元)生额（万元）原因受所属生产矿井生

煤业集团及下属其他子公司、联营企业12625.4813710.24产经营计划调整等晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机

采购商品30000.0013195.99因素影响，实际采厂购材料、设备金额

同受晋能控股集团控制其他公司14333.2213947.84减少

小计56958.7040854.07

煤业集团及下属其他子公司11417.607720.47采购燃料动力

晋能控股煤业集团电业大同有限公司34264.0034333.29预计发生额与实际

2025年预计发生2025年实际发

交易类别关联方发生额差异较大的

额(万元)生额（万元）原因

小计45681.6042053.76

煤业集团及下属其他子公司、联营企业58611.1032010.66

晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司3711.2913122.48受所属生产矿井生产经营计划调整等

采购劳务/服务晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同7000.002203.35因素影响，实际采购劳务、服务金额

同受晋能控股集团控制的其他公司3827.2810788.39减少

山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司12374.1611357.70

小计85523.8369482.58

煤业集团及下属其他子公司13655.2512983.76

晋能控股煤业集团物流有限公司30265.003540.71受煤炭市场行情影响，公司关联煤炭晋控秦皇岛煤炭销售有限公司23540.00-销售金额减少

销售商品晋控电力山西煤炭配售有限公司73000.00100687.68

晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司46451.0014398.10

内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司180592.0092192.93晋控（上海）煤炭销售有限公司13451.00-预计发生额与实际

2025年预计发生2025年实际发

交易类别关联方发生额差异较大的

额(万元)生额（万元）原因

同受晋能控股集团控制其他公司3363.00-

山西煤炭物流发展有限公司10088.003220.01

小计394405.25227023.19

煤业集团及下属其他子公司275.00298.08

提供劳务/服务

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司8467.925038.25

山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司-5456.82

小计8742.9210793.15关联租赁

煤业集团及下属子公司-4.45（资产租出）关联租赁

煤业集团及下属子公司16493.1916174.44（资产租入）

小计16493.1916178.89

煤业集团及下属其他子公司695.57723.60关联委托管理公司塔山矿白洞井

大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司44540.0030672.88运营维护费用减少

小计45235.5731396.48预计发生额与实际

2025年预计发生2025年实际发

交易类别关联方发生额差异较大的

额(万元)生额（万元）原因

资产处置煤业集团及下属其他子公司-535.49

小计0.00535.49关联资金拆借

晋能控股煤业集团936.00642.41利息

小计936.00642.41

总计653977.06438960.02

其他类关联交易：

（1）截止2025年12月31日，本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为5335932303.98元，本公司及子

公司未向财务公司贷款。由于本年在财务公司存款基本都发生在12月结息日后，本年公司及子公司从财务公司收到的存款利息收入为2.71元。二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司对母公司对本企母公司企业注册法人代业务本企业的统一社会信用

注册资本(元)业的表决权比名称类型地表性质持股比例代码

例(%)

(%)晋能控其他煤炭山西股煤业有限生产9114000060216

省大李建光17034641600.0057.4657.46

集团有 责任 及销 1688N同市限公司公司售

2、本企业的子公司情况

法人代持股比

子公司全称企业类型注册地业务性质注册资本(元)统一社会信用代码

表例(%)同煤大唐塔大同市南其他有限煤炭生产

山煤矿有限 郊区杨家 谢侃 2072540000.00 72.00 91140000764654266N责任公司及销售公司窑村有限责任晋控煤业金公司（自然大同市南建材生产

宇高岭土山人投资或郊区塔山王鹏权263157800.00100.00911402006666371714及销售西有限公司控股的法工业园区人独资）大同煤矿同有限责任大同市南建材生产

塔建材有限 公司(国有 郊区塔山 曹伟 90000000.00 86.67 91140211680215178E及销售

责任公司控股)工业园区内蒙古自内蒙古同煤治区鄂尔鄂尔多斯矿其他有限多斯市东

王爱午 矿业投资 1200000000.00 51.00 91150602676937960W业投资有限责任公司胜区达拉公司特南路

102号

有限责任晋控煤业金公司（非自大同市南鼎活性炭山 然 人 投 资 郊区泉落 刘泽 煤化工 354000000.00 100.00 9114020005625697X0西有限公司或控股的路南法人独资）

3、本企业的其他关联方情况注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤晋能控股集团有限山西省大同市

其他有限责任公司曹阳5000000.00炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经最终控制方公司平城区太和路营等晋能控股煤业集团大同市云冈区

同忻煤矿山西有限其他有限责任公司徐新华101850.00煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。联营企业窑子坡村南公司吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成山西省晋城市

员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾

晋能控股集团财务有限责任公司(国有城区北石店同受晋能控股

段建勋204082.00问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理有限公司控股)（晋煤集团大控制成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；

门旁）经银行业监督管理机构批准的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制晋能控股装备制造有限责任公司分公同受煤业集团山西省大同市造；矿山机械销售；电气设备销售；电气设备修理；

集团大同机电装备司（自然人投资或控张培军-控制云冈区新泉街普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术有限公司中央机厂股的法人独资）

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；通用设备修理；

通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电力供应（凭有效许可证经营）配电网投资与运营、同受煤业集团晋能控股煤业集团大同市云冈区

其他有限责任公司贾智山3148.00清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转控制电业大同有限公司新平旺救护街

供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件山西转型综合或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；工山西煤炭运销集团有限责任公司（自然改革示范区科程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技同受晋能控股

晋能煤矿工程有限人投资或控股的法范家文2000.00技创新城经一术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理控制公司 人独资） 路 2 号 C 幢 5 服务；新材料技术推广服务；标准化服务；新材料技层术研发；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：以自有资金从事投资活动；煤制品、初级山西省大同市

农产品、化肥、建材、金属材料（不含贵稀金属）、云冈经济技术

晋能控股煤业集团有限责任公司（非自木材、机电设备（不含九座以下乘用车）、五金家电、同受煤业集团开发区清洁能

大同煤炭经营有限然人投资或控股的贠东方11000.00铝合金制品、工程机械设备及配件、钢材、煤炭销售，控制源园区1号办公司法人独资）本企业所需的生产、机电等辅助性材料及技术的进口，公楼（一照多船运、港口、码头仓储服务。（除依法须经批准的项址）目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货

物运输（网络货运）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：煤炭及制品销售；装卸搬运；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；

山西省大同市同受煤业集团晋能控股煤业集团有限责任公司（国有物料搬运装备销售；化工产品销售（不含许可类化工陈海明30000.00开发区云州街控制物流有限公司独资）产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子过

1173号

磅服务；停车场服务；五金产品零售；日用百货销售；

轮胎销售；工程管理服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；交通设施维修；住房租赁；物业服务评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；国内贸易代理；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）内蒙古自治区有限责任公司（非自鄂尔多斯市东煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产同受煤业集团内蒙古同煤朔矿煤然人投资或控股的袁存贵5000.00胜区嘉泰经济品）；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；控制炭运销有限公司法人独资）大厦9楼906建筑材料销售；装卸搬运室

煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五金电料、河北省秦皇岛有限责任公司（非自铝合金制品、建筑工程机械设备及配件、钢材、电子同受煤业集团晋控秦皇岛煤炭销市北戴河区海然人投资或控股的张岩军5000.00产品、交通运输设备及配件、金属材料（稀有贵重金控制售有限公司宁路225号法人独资）属除外）、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体

2018房间

育用品、日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）录的化工产品的销售；道路货物运输代理服务；货物及技术进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）煤炭销售；建筑工程机械与设备经营租赁；矿用机械设备维修销售；普通货物仓储服务；劳务服务；装卸有限责任公司（非自山西省大同市同受煤业集团晋控电力山西煤炭搬运；电力系统设备及相关工程设计、调试、实验及

然人投资或控股的谷向春10000.00云冈区口泉乡控制

配售有限公司相关技术开发、技术咨询、技术服务；普通货物道路法人独资）榆林村运输；铁路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：销售煤炭及制品，机电设备，机械设备，五金交电，金属材料，电子产品，建筑装潢材料，矿产品，钢材，建筑材料，汽车零配件，计算机软硬件及辅助设备，工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外），体育用品及器材，文具用品，日用百货，服有限责任公司（非自上海市虹口区同受煤业集团晋控（上海）煤炭销装服饰，鞋帽，化工产品（不含许可类化工产品）；

然人投资或控股的李琮5000.00吴淞路218号控制售有限公司国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化法人独资） 2303A室学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）有限责任公司（非自山西综改示范普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；山西煤炭物流发展同受晋能控股

然人投资或控股的仵施理10000.00区太原唐槐园煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险品）、钢有限公司控制法人独资）区武洛街16号材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）锦绣大厦532械设备及配件的销售；货物运输代理服务；自营和代室理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁；

煤矿设备及材料、配件销售；工矿工程综合服务；自晋能控股煤业集团同受煤业集团

大同市矿区白有房屋租赁；电力供应：配电业务、售电业务；矿井

白洞矿业大同有限其他有限责任公司田忠良2693.00控制

洞街水、生活污水处理；矿山工程施工；矿区生态环境治公司理，水暖安装维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）道路普通货物运输；铁路运输；铁路自备专线的维护；

煤矿、洗煤厂及铁路自备专线的投资；煤炭洗选；焦

炭、煤炭、煤制品、煤化工产品（除危险品）、建材、太原市娄烦县

太原煤气化龙泉能煤矿设备及配件、烟草制品、酒、日杂百货、服装鞋同受晋能控股

其他有限责任公司尹树林174035.00静游镇上龙泉

源发展有限公司帽销售；中水（再生水）销售；瓶（桶）装饮用水的控制村生产、销售；住宿服务；会议接待、培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股关系说明：

晋能控股集团有限公司65.17%晋能控股煤业集团有限公司57.46%晋能控股山西煤业股份有限公司三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对于晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二六年四月二十八日