证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：2025-016

晋能控股山西煤业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数831

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1111216763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.3928

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席12人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪

姝为独立董事；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1109998563 99.8903 1043100 0.0938 175100 0.0159

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1051004952 94.5814 979300 0.0881 59232511 5.33053、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1050986452 94.5797 1002500 0.0902 59227811 5.3301

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1050949052 94.5764 1146900 0.1032 59120811 5.3204

5、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1051004652 94.5814 973600 0.0876 59238511 5.33106、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1050821352 94.5649 1156500 0.1040 59238911 5.3311

7、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1050988252 94.5799 967000 0.0870 59261511 5.3331

8、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 89350944 59.7328 1040900 0.6958 59192411 39.5714(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股股

东961632508100.0000.000000.0000持股

1%-5%

普通股

股东26592080100.0000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东6272446450.998711469000.93245912081148.0689

其中:市值50万以下普通股

股东2162531098.27533069001.3946726000.3301市值50万以上普通股

股东4109915440.69738400000.83175904821158.4710

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2024年度董事会

工作报告14836605599.185610431000.69731751000.1171

2公司2024年度监事会

工作报告8937244459.74729793000.65465923251139.5982

3公司2024年度财务决

算报告8935394459.734810025000.67015922781139.5951

4公司2024年度利润分

配方案8931654459.709811469000.76675912081139.5235

5关于续聘2025年度会

计师事务所的议案8937214459.74709736000.65085923851139.60226公司独立董事2024年度述职报告8918884459.624411565000.77315923891139.6025

7关于公司2024年年度

报告及摘要的议案8935574459.73609670000.64645926151139.6176

8关于控股子公司塔山

煤矿白洞井运营维护8935094459.732810409000.69585919241139.5714承包的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票961632508股，为公司控股股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：孙勇、朱泽鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2025年6月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议