证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：临2025－018

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2025年8月27日在公

司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权公司2025年半年度报告及摘要已经公司第八届董事会审计委员

会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。议案具体内容见

公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《关于制定<晋能控股山西煤业股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二五年八月二十八日