证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：2026-017

晋能控股山西煤业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1075322229

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.2482

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝

为独立董事；

2、董事会秘书李菊平出席会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075197629 99.9884 51000 0.0047 73600 0.0069

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075197629 99.9884 51000 0.0047 73600 0.00693、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075232129 99.9916 89500 0.0083 600 0.0001

4、议案名称：关于拟变更会计事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075270629 99.9952 50900 0.0047 700 0.0001

5、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075197629 99.9884 50900 0.0047 73700 0.00696、议案名称：关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 113638121 99.9546 51000 0.0448 600 0.0006

7、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 113637921 99.9544 51200 0.0450 600 0.0006

8、议案名称：关于公司薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075270229 99.9951 51400 0.0047 600 0.00029、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1075270029 99.9951 51600 0.0047 600 0.0002

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01李建光105899719798.4818是

10.02尹济民105899419698.4815是

10.03曹华天105898970698.4811是

10.04谢侃105898922498.4811是

10.05张志辉105899023398.4811是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01李端生105898968798.4811是

11.02王宏伟105901826598.4838是

11.03王超105902368498.4843是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情同意反对弃权况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

961632508100.000000.00000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

51782591100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

6181703099.8544895000.14456000.0011

普通股股东

其中:市值

50万以下普1713533299.8717214000.12476000.0036

通股股东市值50万以

上普通股股4468169899.8478681000.152200.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1公司2025年度1135

董事会工作报651299.8904510000.0448736000.0648告1

2公司2025年度1135

财务决算报告651299.8904510000.0448736000.0648

3公司2025年度1135

利润分配方案996299.9207895000.07876000.0006

1

4关于拟变更会1136

计事务所的议381299.9546509000.04477000.0007案1

5关于公司20251135年年度报告及651299.8904509000.0447737000.0649摘要的议案1

6关于公司与控

1136股股东续签《综

381299.9546510000.04486000.0006合服务协议》的

1

议案

7关于公司向控1136

99.9544512000.04506000.0006

股股东提供反3792担保的议案1

8关于公司薪酬1136

管理制度的议377299.9542514000.04526000.0006案1

9关于公司董事

及高级管理人1136

员2026年度薪375299.9540516000.04536000.0007酬分配方案的1议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01李建光9736468985.6407是

10.02尹济民9736168885.6380是

10.03曹华天9735719885.6341是

10.04谢侃9735671685.6337是

10.05张志辉9735772585.6345是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01李端生9735717985.6341是

11.02王宏伟9738575785.6592是

11.03王超9739117685.6640是

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案6、议案7关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票

961632508股，为公司控股股东。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所律师：杨楠、李松

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2026年6月27日