晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：临2025－011

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过公司2024年日常关联交易预计议案，2024年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为583188.17万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

公司于2024年12月20日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，由于公司生产经营需要，预计公司2024年日常关联交易实际发生总额为616617.20万元，具体内容见公司临2024-028号公告。

公司2024年度日常关联交易的具体预计和执行情况如下：

2024年调整后2024年预计发生额与实际发生额差

交易类别关联方

预计发生金额（万元）实际发生额（元）异较大的原因晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤

18975.16153849208.54业集团”）及下属其他子公司受所属生产矿井生产经营计晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公

采购商品26332.44131364522.14划调整等因素影响，实际采司中央机厂

购材料、设备金额减少同受晋能控股集团有限公司（以下简称“晋

13029.83177878193.04能控股集团”）控制的其他公司

小计58337.43463091923.722024年调整后2024年预计发生额与实际发生额差交易类别关联方

预计发生金额（万元）实际发生额（元）异较大的原因

煤业集团及下属其他子公司11465.44121593501.85采购燃料动力

晋能控股煤业集团电业大同有限公司34197.92349966152.48

小计45663.36471559654.33

煤业集团及下属其他子公司48250.64500615253.83

采购劳务/服务同受晋能控股集团控制的其他公司4928.6129643490.08

山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司12374.16122112540.60

小计65553.41652371284.51

煤业集团及下属其他子公司37326.24267993311.33

晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司103567451.50

晋能控股煤业集团物流有限公司20568.81205688127.63受煤炭交易中心销售竞价及

销售商品内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司145000.001483202938.39煤炭价格影响实际发生额与预计金额产生差异

晋控秦皇岛煤炭销售有限公司33200.11332813214.62

晋控电力山西煤炭配售有限公司101940.961133831504.79晋控（上海）煤炭销售有限公司14120.75141207501.912024年调整后2024年预计发生额与实际发生额差交易类别关联方

预计发生金额（万元）实际发生额（元）异较大的原因

同受晋能控股集团控制其他公司-21537379.95

山西煤炭物流发展有限公司18718.47187185242.07

小计370875.343877026672.19

煤业集团及下属其他子公司86.88260750.67

提供劳务/服务

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司8991.8187431320.77

小计9078.6987692071.44关联租赁

煤业集团及下属子公司16683.19157344616.84（资产租入）

煤业集团及下属其他子公司1796.4117661273.19关联委托管理

大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司44540.00315628888.00塔山矿实际运营费少于预期

小计46336.41333290161.19

关联资金拆借利息晋能控股煤业集团4089.3739584228.69

小计4089.3739584228.69

总计616617.206081960612.91其他类关联交易：

（1）2024年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为0元，本公司之子公司向财务公司借款余额为0元。约定的存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。本年公司从财务公司收到的存款利息收入2240.13万元。

（2）本年子公司塔山煤矿向太原煤气化龙泉能源发展有限公司出售综机设备，设备原值114890042.76元，已计

提折旧112682460.86元，出售价款为27187834.93元，确认资产处置收益24980253.03元。二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司对母公司对本企母公司企业注册法人代业务本企业的统一社会信用

注册资本(元)业的表决权比名称类型地表性质持股比例代码

例(%)

(%)晋能控其他煤炭山西股煤业有限生产9114000060216

省大李建光17034641600.0057.4657.46

集团有责任及销 1688N同市限公司公司售

2、本企业的子公司情况

法人代持股比

子公司全称企业类型注册地业务性质注册资本(元)统一社会信用代码

表例(%)同煤大唐塔大同市南其他有限煤炭生产

山煤矿有限郊区杨家王磊 2072540000.00 72.00 91140000764654266N责任公司及销售公司窑村有限责任晋控煤业金公司（自然大同市南建材生产

宇高岭土山人投资或郊区塔山王鹏权263157800.00100.00911402006666371714及销售西有限公司控股的法工业园区人独资）大同煤矿同有限责任大同市南建材生产

塔建材有限公司(国有郊区塔山曹伟 90000000.00 86.67 91140211680215178E及销售

责任公司控股)工业园区内蒙古自内蒙古同煤治区鄂尔鄂尔多斯矿其他有限多斯市东

谢侃矿业投资 1200000000.00 51.00 91150602676937960W业投资有限责任公司胜区达拉公司特南路

102号

有限责任晋控煤业金公司（非自大同市南鼎活性炭山然人投资郊区泉落刘泽煤化工 354000000.00 100.00 9114020005625697X0西有限公司或控股的路南法人独资）

3、本企业的其他关联方情况注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）以自有资金对外投资；资产管理；矿产资晋能控股集团有限山西省大同市平城

其他有限责任公司李国彪5000000.00源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运最终控制方公司区太和路输和销售；煤炭批发经营等晋能控股煤业集团大同市云冈区窑子

同忻煤矿山西有限其他有限责任公司徐新华101850.00煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。联营企业坡村南公司

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴

证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投大同市云冈区恒安大同煤矿集团财务资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴

其他有限责任公司王伟426460.00新区平德路鹏程广联营企业有限责任公司现；办理成员单位之间的内部转账结算及

场6-8号

相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；

承销成员单位的企业债券；对金融机构股

权投资（凭有效许可证经营）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；

特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活晋能控股装备制造有限责任公司分公同受煤业集

山西省大同市云冈区动，具体经营项目以相关部门批准文件或许集团大同机电装备司（自然人投资或张培军-团控制新泉街可证件为准）一般项目：矿山机械制造；矿有限公司中央机厂控股的法人独资）山机械销售；电气设备销售；电气设备修理；

普通机械设备安装服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；

住房租赁；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电力供应（凭有效许可证经营）配电网投资

与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨同受煤业集

晋能控股煤业集团大同市云冈区新平旺询和技术服务、转供电管理；电力设备、仪

其他有限责任公司贾智山3148.00团控制电业大同有限公司救护街器仪表修理校验；电力设施销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；

施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：工业工程设计服务；工程和山西煤炭运销集团有限责任公司（自山西转型综合改革示技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、同受晋能控

晋能煤矿工程有限然人投资或控股的范家文2000.00范区科技创新城经一技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

股控制公司法人独资）路 2号 C幢 5层节能管理服务；新材料技术推广服务；标准化服务；新材料技术研发；合同能源管理；

工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

一般项目：以自有资金从事投资活动；煤制品、初级农产品、化肥、建材、金属材料（不含贵稀金属）、木材、机电设备（不含九座山西省大同市云冈经

晋能控股煤业集团有限责任公司（非以下乘用车）、五金家电、铝合金制品、工同受煤业集济技术开发区清洁能

大同煤炭经营有限自然人投资或控股贠东方11000.00程机械设备及配件、钢材、煤炭销售，本企团控制源园区1号办公楼公司的法人独资）业所需的生产、机电等辅助性材料及技术的

（一照多址）进口，船运、港口、码头仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；

道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；装卸搬运；仓储设备租赁服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；同受煤业集晋能控股煤业集团有限责任公司（国山西省大同市开发区陈海明30000.00农副产品销售；物料搬运装备销售；化工产团控制物流有限公司有独资）云州街1173号

品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子过磅服务；

停车场服务；五金产品零售；日用百货销售；

轮胎销售；工程管理服务；会议及展览服务；

信息系统集成服务；交通设施维修；住房租赁；物业服务评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；木材销售；国内贸易代理；汽车零配件批发。（除依法须经批准注册资本企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可有限责任公司（非内蒙古自治区鄂尔多同受煤业集内蒙古同煤朔矿煤类化工产品）；机械设备租赁；五金产品批

自然人投资或控股袁存贵5000.00斯市东胜区嘉泰经济团控制炭运销有限公司发；五金产品零售；建筑材料销售；装卸搬的法人独资）大厦9楼906室运

煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五

金电料、铝合金制品、建筑工程机械设备及

配件、钢材、电子产品、交通运输设备及配

件、金属材料（稀有贵重金属除外）、计算

机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、有限责任公司（非河北省秦皇岛市北戴同受煤业集晋控秦皇岛煤炭销日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名

自然人投资或控股张岩军5000.00河区海宁路225号团控制售有限公司录的化工产品的销售；道路货物运输代理服的法人独资）2018房间务；货物及技术进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）煤炭销售；建筑工程机械与设备经营租赁；

矿用机械设备维修销售；普通货物仓储服有限责任公司（非务；劳务服务；装卸搬运；电力系统设备及同受煤业集晋控电力山西煤炭山西省大同市云冈区

自然人投资或控股谷向春10000.00相关工程设计、调试、实验及相关技术开发、团控制配售有限公司口泉乡榆林村的法人独资）技术咨询、技术服务；普通货物道路运输；

铁路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：销售煤炭及制品，机电设备，机械设备，五金交电，金属材料，电子产品，建筑装潢材料，矿产品，钢材，建筑材料，汽车零配件，计算机软硬件及辅助设备，工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外），体育用品及器材，文具用品，日用百货，服有限责任公司（非装服饰，鞋帽，化工产品（不含许可类化工同受煤业集晋控（上海）煤炭上海市虹口区吴淞路自然人投资或控股李琮5000.00产品）；国内货物运输代理；普通货物仓储团控制

销售有限公司 218号 2303A室的法人独资）服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨有限责任公司（非山西综改示范区太原山西煤炭物流发展询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不同受晋能控自然人投资或控股仵施理10000.00唐槐园区武洛街16有限公司含危险品）、钢材、煤炭洗选附属产品、铝股控制的法人独资）号锦绣大厦532室

矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）售；货物运输代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有

设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售；工

晋能控股煤业集团矿工程综合服务；自有房屋租赁；电力供应：同受煤业集

白洞矿业大同有限其他有限责任公司霍利杰2693.00大同市矿区白洞街配电业务、售电业务；矿井水、生活污水处团控制

公司理；矿山工程施工；矿区生态环境治理，水暖安装维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）道路普通货物运输；铁路运输；铁路自备专

线的维护；煤矿、洗煤厂及铁路自备专线的投资；煤炭洗选；焦炭、煤炭、煤制品、煤

化工产品（除危险品）、建材、煤矿设备及太原煤气化龙泉能太原市娄烦县静游镇同受晋能控

其他有限责任公司刘春盛174035.00配件、烟草制品、酒、日杂百货、服装鞋帽源发展有限公司上龙泉村股控制销售；中水（再生水）销售；瓶（桶）装饮

用水的生产、销售；住宿服务；会议接待、培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股关系说明：