晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司非独立董事辞任的公告

证券代码：601001证券简称：601001公告编号：2025-31

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于公司非独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会治理结构将予以调整，董事会人数由15名调整为9名。公司于同日收到非独立董事王磊先生、张献伟先生、尹济民先生、杨志

强先生、马志胜先生提交的书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事职务，根据相关规定，其辞职申请自即日起生效。

一、董事离任情况是否继续在上是否存在未原定任期姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务履行完毕的到期日股子公司任职公开承诺

2025年122026年5公司董事会治

王磊董事否否月25日月19日理结构调整

2025年122026年5公司董事会治

张献伟董事否否月25日月19日理结构调整2025年122026年5公司董事会治公司总会尹济民董事是否月25日月19日理结构调整计师

2025年122026年5公司董事会治

杨志强董事否否月25日月19日理结构调整公司控股

2025年122026年5公司董事会治

马志胜董事是子公司总否月25日月19日理结构调整经理

二、离任对公司的影响

本次董事离任，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。上述董事已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。