证券代码：601002证券简称：晋亿实业编号：临2022-040号

晋亿实业股份有限公司

第七届监事会2022年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2022年第三次

会议于2022年8月29日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审核了公司2022年半年度报告后认为：公司2022年半年

度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业2022年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《晋亿实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证

监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿1实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-041号）。

3、审议通过了《关于修订公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》规定，公司对《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于可行权日相关条款进行修订。该项议案同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告编号：临2022-042号）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司监事会

二○二二年八月三十日

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