股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2023-026号

晋亿实业股份有限公司

第七届董事会2023年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第三次会

议于2023年7月28日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-027号）。该项议案同意票：

9票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二三年七月二十九日