股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2023-039号

晋亿实业股份有限公司

关于智能工厂系统建设项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司此次拟结项的项目为“智能工厂系统建设项目”。

●上述事项已经公司第六届董事会2023年第六次会议及第六届监事会2023

年第六次会议审议通过。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了

第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于智能工厂系统建设项目结项的议案》，同意将公司“智能工厂系统建设项目”结项。现将具体情况公告如下：

一、智能工厂系统建设项目的基本情况

公司本次结项的投资项目为“智能工厂系统建设项目”，方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入 MES、PLM 等系统，完善原有的 ERP、WMS、SPC、OA 等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。

“智能工厂系统建设项目”原计划完成时间为2022年4月30日，在项目实际实施过程中，由于市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，为了维护全体股东利益及最大限度发挥公司资金的使用效益，经公司2022年4月18日召开的第七届董事会2022年第二次会议、第七届监事会2022年第一次会议审议通过，同意将该项目的预定完工日期延长至2023年12月31日。由于外部宏观环境、行业发展、市场需求及企业经营情况等因素，公司在2023年度实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划存在差异。

二、智能工厂系统建设项目资金使用情况

“智能工厂系统建设项目”原定拟使用非公开发行股份募集资金10211.14万元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

公司非公开发行股份募集资金专项账户内的募集资金已于2022年按规定用

途使用完毕，公司已将募集资金专项账户予以注销，具体内容详见公司于2022年11月2日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-045号）。

截至2023年11月30日，“智能工厂系统建设项目”资金使用情况如下：

项目名称承诺投资总额（万元）累计投入金额（万元）

智能工厂系统建设项目10211.142245.14

三、智能工厂系统建设项目结项的原因及对公司的影响

鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，“智能工厂系统建设项目”剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。

公司本次将“智能工厂系统建设项目”结项，是综合考虑市场环境变化、自身发展战略所做出的谨慎决策，该项目结项不会对现有核心业务经营及公司财务状况产生不利影响。

四、专项说明意见

监事会意见：公司拟将智能工厂系统建设项目结项是基于当前市场环境的变

化及公司自身发展的战略，且出于未来公司整体长远发展的规划而做出的审慎决定。本事项的审议决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东的情形。因此，我们同意“智能工厂系统建设项目”结项事项。

特此公告。晋亿实业股份有限公司董事会

二○二三年十二月十四日