晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2023-035号

晋亿实业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；

2、公司2024年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业

务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2023年12月12日，公

司第七届董事会2023年第六次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有

限公司(以下简称“晋顺芯”)为本公司参股企业，过去12个月内公司总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司财务负责人担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际

控制人投资企业公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。

2、公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，一致同意将该议案提交本

次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

1公司2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营所需，交易是以市场价

格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

2023年1-11月

2023年全年预计金额与实际

关联交易内实际发生金额关联方预计金额（含发生金额差异较容（未经审计，税）大的原因

含税）

采购紧固件、

1160880

五金件等

接受仓储及需求减少，仓储及晋顺芯68003129运输服务运输服务减少。

接受劳务及

1000206

其他

采购配件、软

力通科技件、设备及接2000552受劳务采购模具材台展模具料及接受劳600163务合计1156049302、关联销售和提供劳务（单位:万元)

2023年全年2023年1-11月预计金额与实际

关联交易内关联方预计金额（含实际发生金额发生金额差异较容

税）（未经审计，大的原因

2含税）

销售盘元、紧

市场需求减少，订固件、五金件13440070144晋顺芯单减少。

等其他220230合计13462070374

（三）本次日常关联交易预计金额和类别1、关联采购和接受劳务（单位:万元)

2023年1-11月

关联交易2024年全年预实际发生金额占同类业务比例关联方

内容计金额（含税）（未经审计，含（%）注1税）

采购紧固件、五金

11108809.66

件等晋顺芯接受仓储及运输

3900312978.57

服务

接受劳务及其他5002060.56

采购配件、软件、

力通科技7005520.68设备及接受劳务采购模具材料及

台展模具3001630.75接受劳务合计65104930

注1：为2023年1-11月实际发生金额占2023年1-11月实际同类业务发生金额比例

2、关联销售和提供劳务（单位:万元）

2023年1-11本次预计金额与

2024年全占同类业

关联交易月实际发生上年实际发生金

关联方年预计金务比例（%）内容金额（未经额差异较大的原额（含税）注2审计，含税）因

3销售盘元、紧

预计市场需求增

固件、五金件1030007014430.77晋顺芯加等

其他2002302.89合计10320070374

注2：为2022年1-11月实际发生金额占2022年1-11月实际同类业务发生金额比例

二、关联人介绍和关联关系

1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍

晋顺芯成立于2012年1月17日，是本公司参股企业，注册资本47551.872万人民币，法定代表人：洪综禧，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；

摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；

汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货

物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；

电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；

非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金

属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传

动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；

润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；

电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明

器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站

4经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；

食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；

电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2022年12月31日，该公司总资产127334.44万元，净资产90985.59万元，2022年实现营业收入187949.83万元、净利润

35.52万元（以上数据经审计）。截至2023年9月30日，该公司总资产95528.73万元，净资产62671.45万元；2023年1-9月实现营业收入96870.14万元、净利润269.72万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

力通科技成立于2005年10月31日，是本公司参股企业，注册资本5130万人民币，法定代表人：祁力臧，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系

统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化

系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开

发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，该公司总资产32905.81万元，净资产13539.79万元，2022年实现营业收入10811.27万元、净利润474.99万元（以上数据经审计）。截至2023年9月30日，该公司总资产31526.22万元，净资产12509.89万元；2023年1-9月实现营业收入6179.57万元、净利润45.10万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

台展模具成立于2005年4月8日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310万美元，法定代表人：陈吉胜，企业类型：

有限责任公司（中外合资），住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2022年

12月31日，该公司总资产6496.39元，净资产6104.58万元，2022年实现营

5业收入3485.45万元、净利润196.44万元（以上数据经审计）。截至2023年

9月30日，该公司总资产6245.74万元，净资产6038.64万元；2023年1-9月实现营业收入2000.72万元、净利润-65.94万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）与晋顺芯关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：约人民币108710万元(含税)；

2、具体内容为：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务

及其他服务5510万元(含税)；销售盘元、紧固件、五金件及其他103200万元(含税)。

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；