股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2026-025号

晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2026年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第六次会

议于2026年8月26日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2026年半年度报告》及《晋亿实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

3、审议通过《2026年半年度利润分配方案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-026）。

14.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二六年八月二十七日

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