证券代码：601002股票简称：晋亿实业编号临2026-027号

晋亿实业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第八届董事会

2026年第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有

关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司2026年限制性股票激励计划已于2026年8月6日完成限制性股票授予登记工作，共计授予721.00万股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2026-

024）。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币95444.072万元增加至人民币

96165.072万元，总股本由95444.072万股增加至96165.072万股。

二、公司章程修订情况公司根据注册资本、总股本变更及公司治理等实际情况，结合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前修订后

第六条公司实收资本为公司的注册第六条公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币资本，公司目前的注册资本为人民币

95444.072万元。96165.072万元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

95444.072万股，均为普通股。股东会授96165.072万股，均为普通股。股东会授

权董事会随着公司发起人股东和社会公众权董事会随着公司发起人股东和社会公众

1股股东的股份变化，按照国家有关规定办股股东的股份变化，按照国家有关规定办

理相关变更登记手续。理相关变更登记手续。

除上述变更外，原公司章程其他内容不变。

根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

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