柳钢股份:柳钢股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2023-022

柳州钢铁股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1917074012

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.8040

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事、代董事会秘书吴丹伟先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事、代董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议2022年年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1916931312 99.9925 17700 0.0009 125000 0.0066

2、议案名称：审议2022年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1916973412 99.9947 100600 0.0053 0 0.00003、议案名称：审议 2023 年年度项目实施计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1917056312 99.9990 17700 0.0010 0 0.0000

4、议案名称：审议2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1916931312 99.9925 17700 0.0009 125000 0.0066

5、议案名称：审议关于申请2023年年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1917056312 99.9990 17700 0.0010 0 0.0000

6、议案名称：审议关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1916973412 99.9947 100600 0.0053 0 0.0000

7、议案名称：审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1912537895 99.7633 4536117 0.2367 0 0.0000

8、议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1912454995 99.7590 4536117 0.2366 82900 0.0044

9、议案名称：审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1916848412 99.9882 17700 0.0009 207900 0.0109

10、议案名称：审议2022年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1916848412 99.9882 17700 0.0009 207900 0.0109(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01关于选举卢春191218539599.7449是

宁先生为公司董事的议案

11.02关于选举熊小191218539599.7449是

明先生为公司董事的议案

(三)现金分红分段表决情况

议案号:2议案名称:审议2022年年度利润分配方案同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东1910963595100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东600981798.35361006001.646400.0000

其中:市值

50万以下

普通股股

东450491797.81561006002.184400.0000市值50万以上普通

股股东1504900100.000000.000000.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2审议2022年年度利润600981798.35361006001.646400.0000

分配方案

9审议关于续聘财务及588481796.3079177000.28962079003.4025

内部控制审计机构的议案

11.01关于选举卢春宁先生122180019.9953

为公司董事的议案

11.02关于选举熊小明先生122180019.9953

为公司董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案6为涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案11的子议案全部表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：王润枝、高坡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2023年5月19日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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