证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2025-022

柳州钢铁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1922907864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.0317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事甘牧原先生因个人原因未能出席会议；

3、董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1922203257 99.9633 346505 0.0180 358102 0.0187

2、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1922203257 99.9633 346505 0.0180 358102 0.01873、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1922316597 99.9692 353105 0.0183 238162 0.0125

4、议案名称：2025年度项目实施计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1922348657 99.9709 326105 0.0169 233102 0.0122

5、议案名称：关于申请2025年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1922015957 99.9536 658805 0.0342 233102 0.0122

6、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1914738160 99.5751 7936502 0.4127 233202 0.0122

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1914732860 99.5748 7935002 0.4126 240002 0.0126

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1914643960 99.5702 8024002 0.4172 239902 0.0126

9、议案名称：关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11377562 95.2554 326105 2.7302 240602 2.0144

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1922275457 99.9671 359805 0.0187 272602 0.014211、 议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1922197157 99.9630 352505 0.0183 358202 0.0187

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32024年度利润113595.049735312.956223811.9941

分配方案300205629关于续签《生产113795.255432612.730224062.0144经营服务协议》75620502暨日常关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易对方，对议案9回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：段守勤、段传波2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议