证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2025-053

柳州钢铁股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数458

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2153563302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总84.0318

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长卢春宁先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回

报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2151336347 99.8965 2019153 0.0937 207802 0.0098

2、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2151822847 99.9191 1598653 0.0742 141802 0.00673、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2152574442 99.9540 866960 0.0402 121900 0.0058

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

1关于公司2025年度2392506491.484520191537.72082078020.7947

以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

2关于公司无需编制2441156493.344815986536.11291418020.5423

前次募集资金使用情况报告的议案

3关于公司未来三年2516315996.21888669603.31501219000.4662

（2025—2027年）股东回报规划的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：段守勤、李骏

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年11月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议