柳钢股份:柳钢股份第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2026-049

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月14日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》规定，聘任邓深先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

详见《柳钢股份关于公司董事及高级管理人员变更的公告》（2026-051）。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经董事长卢春宁先生提名，本届董事会聘任杨俊莉女士为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

详见《柳钢股份关于董事会秘书变更的公告》（2026-050）

（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案

根据《公司章程》规定，经总经理邓深先生提名，拟聘任下列人员为公司副总经理、财务负责人（总会计师）：

副总经理：田义胜、莫朝兴、贺应欢

1财务负责人（总会计师）：赖懿

以上公司高级管理人员任期与本届董事会一致。