证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2026-042
柳州钢铁股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2141192800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）81.2836
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过半数董事推举，由公司职工代表董事莫朝兴先生主持本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227969100 99.0183 2055405 0.8927 204700 0.0890
2、议案名称：2.01方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 227926700 98.9999 2052805 0.8916 249700 0.1085
3、议案名称：2.02发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227929000 99.0009 2050505 0.8906 249700 0.1085
4、议案名称：2.03发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227928800 99.0008 2050705 0.8907 249700 0.1085
5、议案名称：2.04发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227921800 98.9977 2050605 0.8906 256800 0.1117
6、议案名称：2.05发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种
类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227928400 99.0006 2051005 0.8908 249800 0.1086
7、议案名称：2.06发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227928400 99.0006 2051005 0.8908 249800 0.1086
8、议案名称：2.07发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格及定
价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227935900 99.0039 2050605 0.8906 242700 0.1055
9、议案名称：2.08发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 227928400 99.0006 2051005 0.8908 249800 0.1086
10、议案名称：2.09发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227920400 98.9971 2052005 0.8912 256800 0.1117
11、议案名称：2.10发行股份及支付现金购买资产方案-减值补偿安
排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227909300 98.9923 2050605 0.8906 269300 0.1171
12、议案名称：2.11发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227928400 99.0006 2051005 0.8908 249800 0.1086
13、议案名称：2.12发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配
利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227928800 99.0008 2050605 0.8906 249800 0.1086
14、议案名称：2.13募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值
及上市地点
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227934900 99.0034 2051605 0.8911 242700 0.1055
15、议案名称：2.14募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227928800 99.0008 2050605 0.8906 249800 0.1086
16、议案名称：2.15募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日
和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 227935900 99.0039 2050605 0.8906 242700 0.1055
17、议案名称：2.16募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227935900 99.0039 2050605 0.8906 242700 0.1055
18、议案名称：2.17募集配套资金具体方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227944900 99.0078 2041605 0.8867 242700 0.1055
19、议案名称：2.18募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227945900 99.0082 2040605 0.8863 242700 0.1055
20、议案名称：2.19募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227927500 99.0002 2041005 0.8865 260700 0.1133
21、议案名称：2.20决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%） （%）A 股 227941600 99.0063 2038105 0.8852 249500 0.108522、议案名称：3关于《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227903600 98.9898 2052805 0.8916 272800 0.1186
23、议案名称：4关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227904100 98.9900 2043205 0.8874 281900 0.122624、 议案名称：5 关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227898400 98.9876 2041005 0.8865 289800 0.125925、议案名称：6关于拟签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和补充协议、《减值测试补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227915800 98.9951 2040605 0.8863 272800 0.118626、议案名称：7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227902600 98.9894 2040605 0.8863 286000 0.124327、议案名称：8关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227908800 98.9921 2037705 0.8850 282700 0.1229
28、议案名称：9关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 227915600 98.9950 2030905 0.8821 282700 0.1229
29、议案名称：10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227924900 98.9991 2035705 0.8842 268600 0.1167
30、议案名称：11关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227909700 98.9925 2033105 0.8830 286400 0.124531、 议案名称：12 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227904400 98.9902 2034105 0.8835 290700 0.1263
32、议案名称：13关于批准本次交易涉及的相关审计报告、备考审
阅报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227929700 99.0012 2033805 0.8833 265700 0.1155
33、议案名称：14关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227921700 98.9977 2034805 0.8838 272700 0.1185
34、议案名称：15关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227930400 99.0015 2033105 0.8830 265700 0.1155
35、议案名称：16关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构
或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227922600 98.9981 2034705 0.8837 271900 0.118236、议案名称：17关于制定《柳钢股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2138834595 99.8898 2076305 0.0969 281900 0.0133
37、议案名称：18关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 227926900 98.9999 2033705 0.8833 268600 0.1168
38、议案名称：19关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227925900 98.9995 2037605 0.8850 265700 0.1155
39、议案名称：20关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采
取的填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227922200 98.9979 2038405 0.8853 268600 0.116840、 议案名称：21 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227924100 98.9987 2037905 0.8851 267200 0.1162
41、议案名称：22关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 227914100 98.9944 2033805 0.8833 281300 0.1223
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符1152141283.6004205540514.91422047001.4854合相关法律法规规定的议案
2.01方案概述
1147901283.2928205280514.89532497001.8119
2.02发行股份及支付现
金购买资产方案-11481312.0083.30942050505.0014.8786249700.001.8120标的资产
2.03发行股份及支付现
金购买资产方案-11481112.0083.30802050705.0014.8801249700.001.8119交易对方
2.04发行股份及支付现
金购买资产方案-
11474112.0083.25722050605.0014.8793256800.001.8635
交易对价及支付方式
2.05发行股份及支付现
金购买资产方案-
11480712.0083.30512051005.0014.8822249800.001.8127
发行股份的种类、面值及上市地点
2.06发行股份及支付现
金购买资产方案-11480712.0083.30512051005.0014.8822249800.001.8127发行对象
2.07发行股份及支付现
金购买资产方案-
11488212.0083.35952050605.0014.8793242700.001.7612
发行价格及定价方式
2.08发行股份及支付现
金购买资产方案-11480712.0083.30512051005.0014.8822249800.001.8127发行数量
2.09发行股份及支付现
金购买资产方案-11472712.0083.24702052005.0014.8895256800.001.8635锁定期安排
2.10发行股份及支付现
金购买资产方案-11461612.0083.16652050605.0014.8793269300.001.9542减值补偿安排
2.11发行股份及支付现
金购买资产方案-11480712.0083.30512051005.0014.8822249800.001.8127
过渡期损益归属2.12发行股份及支付现
金购买资产方案-
11481112.0083.30802050605.0014.8793249800.001.8127
滚存未分配利润安排
2.13募集配套资金具体
方案-发行股份的
11487212.0083.35232051605.0014.8866242700.001.7611
种类、面值及上市地点
2.14募集配套资金具体
方案-发行方式和11481112.0083.30802050605.0014.8793249800.001.8127发行对象
2.15募集配套资金具体
方案-定价依据、定
11488212.0083.35952050605.0014.8793242700.001.7612
价基准日和发行价格
2.16募集配套资金具体
方案-发行规模及11488212.0083.35952050605.0014.8793242700.001.7612发行数量
2.17募集配套资金具体
方案-锁定期安排11497212.0083.42482041605.0014.8140242700.001.7612
2.18募集配套资金具体
方案-募集配套资11498212.0083.43212040605.0014.8068242700.001.7611金用途
2.19募集配套资金具体
方案-滚存未分配11479812.0083.29862041005.0014.8097260700.001.8917利润安排
2.20决议有效期
11493912.0083.40092038105.0014.7886249500.001.81053关于《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配
11455912.0083.12512052805.0014.8953272800.001.9796
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于本次交易不构
成重大资产重组且
11456412.0083.12882043205.0014.8256281900.002.0456
不构成重组上市的议案
5关于本次交易构成
关联交易的议案11450712.0083.08742041005.0014.8097289800.002.10296关于拟签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资
11468112.0083.21372040605.0014.8068272800.001.9795产协议》和补充协议、《减值测试补偿协议》的议案
7关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
11454912.0083.11792040605.0014.8068286000.002.0753
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
8关于本次交易符合《上市公司监管指
引第9号—上市公
司筹划和实施重大11461112.0083.16292037705.0014.7857282700.002.0514资产重组的监管要
求》第四条规定的议案
9关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》
11467912.0083.21222030905.0014.7364282700.002.0514
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
10关于本次交易履行
法定程序的完备
性、合规性及提交11477212.0083.27972035705.0014.7712268600.001.9491法律文件的有效性说明的议案
11关于本次交易信息
发布前公司股票价11462012.0083.16942033105.0014.7524286400.002.0782格波动情况的议案
12关于本次交易相关
主体不存在不得参
与任何上市公司重11456712.0083.13092034105.0014.7596290700.002.1095大资产重组情形的议案
13关于批准本次交易
涉及的相关审计报
告、备考审阅报告11482012.0083.31452033805.0014.7574265700.001.9281和资产评估报告的议案14关于本次交易前
12个月内购买、出11474012.0083.25652034805.0014.7647272700.001.9788
售资产情况的议案
15关于本次交易采取
的保密措施及保密11482712.0083.31962033105.0014.7524265700.001.9280制度的议案
16关于本次交易中直
接或间接有偿聘请
11474912.0083.26302034705.0014.7640271900.001.9730
第三方机构或个人的议案17关于制定《柳钢股份董事、高级管理
11423312.0082.88862076305.0015.0658281900.002.0456
人员薪酬管理办法》的议案
18关于评估机构的独
立性、评估假设前
提的合理性、评估
方法与评估目的的11479212.0083.29422033705.0014.7567268600.001.9491相关性和评估定价的公允性的意见的议案
19关于本次交易定价
的依据及公平合理11478212.0083.28692037605.0014.7850265700.001.9281性说明的议案
20关于本次交易摊薄
即期回报的风险提
11474512.0083.26012038405.0014.7908268600.001.9491
示及公司采取的填补措施的议案
21关于前次募集资金
使用情况报告的议11476412.0083.27392037905.0014.7872267200.001.9389案
22关于提请股东会授
权董事会全权办理
11466412.0083.20132033805.0014.7574281300.002.0413
本次交易相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案2所涉及的每个子议案即2.01至2.20均获得通过；
2.议案1-1618-22涉及特别决议事项，已经出席会议且具有表决权股份总数的
2/3以上通过；3.议案1-1618-22涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司
控股股东，持有表决权股份数为1910963595股，已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王澍颖、赵国威
(二)律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年6月27日
沪公网安备31011802005267号
