证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2025-059

柳州钢铁股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）于2025年12月25日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

1、更新了本次以简易程序向特

定对象发行股票相关事项的审

重大事项提示-

议情况；2、更新了本次发行的具体发行情况

三、发行对象及其与本公司的关系1、更新了发行对象与公司的关

第一节本次以简四、本次发行方案概要联关系情况、本次发行不构成关

易程序向特定对五、本次发行是否构成关联交易联交易情况；2、更新了本次发

象发行股票方案八、本次发行方案已经取得有关主管行的具体发行情况；3、更新了概要部门批准的情况以及尚需呈报批准本次发行已经取得和尚需取得的程序的审批程序

一、合同主体和签订时间

二、认购方式、认购价格及定价原则、

第二节附条件生

认购股份数量及价款、限售期、支付效的股份认购协增加了本章的内容方式等议摘要

三、违约责任

四、本协议的生效、修改与终止

第三节董事会关二、本次募集资金投资项目可行性分1、更新了本次募投项目备案情

于本次募集资金析况；2、更新了本次发行对公司

运用的可行性分三、本次发行对公司经营管理和财务经营管理和财务状况的影响及

1析状况的影响可行性分析结论

四、可行性分析结论

第四节董事会关于本次发行对公更新了相关风险中公司最近一

六、本次股票发行相关的风险说明司影响的讨论与期财务数据及财务风险的描述分析

第六节本次发行更新了财务指标计算相关假设

一、本次向特定对象发行股票摊薄即摊薄即期回报情及本次发行对公司主要财务指期回报对公司主要财务指标的影响况及填补措施标的影响测算

《柳钢股份2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相

关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表

审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年12月26日

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