证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2026-014

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于

2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年3月1日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。关联董事卢春宁先生需回避表决。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》

公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）

3亿元人民币。使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司编

制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于1公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2026-010）及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2026-011）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》根据《公司章程》规定，定于2026年3月31日（星期二）召开“2026年

第一次临时股东会”。审议下列事项：

（1）关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

（2）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-012）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年3月12日

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