证券代码:601005股票简称:重庆钢铁公告编号:2022-040
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十
次会议于2022年12月28日以书面方式召开,会议通知已于2022年12月24日发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况本次会议审议并表决通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
关联董事赖晓敏回避表决本议案。
全体独立董事事前认可本议案,并对本议案发表了独立意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年12月29日