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重庆钢铁:第九届董事会第二十六次会议决议的公告

公告原文类别 2023-05-19 查看全文

证券代码:601005股票简称:重庆钢铁公告编号:2023-011

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第九届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议

于2023年5月18日以书面传签方式召开,会议通知已于2023年5月12日发出,并于2023年5月17日通过邮件的方式提请新增议案,全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。本次会议由谢志雄董事长召集,会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)关于制订《金融衍生品管理办法》及《金融衍生品业务风险应急处置预案》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修改公司章程及附件的议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)关于聘用公司2023年审会计师事务所的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事事前认可本议案,并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)关于召开公司2022年年度股东大会的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)关于2023年固定资产投资项目计划的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023年5月19日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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