证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2023-028

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十

次会议于2023年11月10日在重庆以现场加视频会议的方式召开，会议通知已于2023年11月7日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于与中国宝武订立2024至2026年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案

具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立2024至

2026年度《服务和供应协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于2024至2026年度持续关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

关联董事林长春回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

1本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于与宝武集团财务有限责任公司订立2024至2026年

度《金融服务协议》暨关联交易的议案

具体内容：公司与宝武集团财务有限责任公司订立2024至

2026年度《金融服务协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

具体内容：经公司综合评估，未发现宝武财务公司在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等

方面存在重大缺陷或风险；公司认为截至2023年9月30日，基于《金融服务协议》下相关关联交易的交易价格为公平合理的市场价格，且交易条款符合一般商业条款，未发现异常交易情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

（四）关于召开临时股东大会的议案

具体内容：提议召开临时股东大会

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2023年11月11日

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