证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2025-037

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十

次会议于2025年10月30日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（现场出席2名，通讯方式出席7名），公司部分监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025年第三季度报告议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于聘请2025年年审会计师事务所的议案

同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务与内部控制审计机构，聘期至2025年年度股东会召开之日。

1审计费用为人民币240.83万元（含税，含子公司），较上一期费用

减少5%；其中，年度财务报表审计费用人民币190万元，内部控制审计费用人民币50.83万元。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更2025年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，同时结合治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，并结合实际情况，公司拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A

2股类别股东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会的议案

根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东

大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。会议通知公司将另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年10月31日

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