证券代码：601005证券简称：重庆钢铁公告编号：2026-003

重庆钢铁股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别

股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年3月13日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

* 本通知适用于公司A股股东，H股股东参会事项参见公司发布的H股股东会通知。

* 参加网络投票的A股股东在公司2026年第一次临时股东会上投票，将视同在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进

行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次

H股类别股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式（网络投票适用于 A股股东）

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年3月13日14点00分

召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

（一）2026年第一次临时股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √ √

2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 √ √

2.01发行股票的种类和面值√√

2.02发行方式及发行时间√√

2.03发行对象及认购方式√√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√√

2.05发行数量√√

2.06限售期√√

2.07募集资金总额及用途√√2.08滚存未分配利润的安排√√

2.09上市地点√√

2.10本次向特定对象发行决议的有效期√√

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √ √

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 √ √

析报告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √ √

用可行性分析报告的议案

6关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案√√

7关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的√√

议案

8 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措 √ √

施和相关主体承诺的议案9关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认√√购协议》的议案

10 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案 √ √

11关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式√√

增持公司股份的议案

12关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁√√

免免于履行 H股全面要约收购义务的议案

13关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权√√

办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

14关于修订《募集资金管理制度》的议案√√

（二）2026 年第一次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

1.01发行股票的种类和面值√

1.02发行方式及发行时间√

1.03发行对象及认购方式√

1.04定价基准日、发行价格及定价原则√1.05发行数量√

1.06限售期√

1.07募集资金总额及用途√

1.08滚存未分配利润的安排√

1.09上市地点√

1.10本次向特定对象发行决议的有效期√

2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √3关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认√购协议》的议案

4 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案 √

5关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权√

办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

（三）2026 年第一次 H股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

1.01发行股票的种类和面值√

1.02发行方式及发行时间√

1.03发行对象及认购方式√

1.04定价基准日、发行价格及定价原则√

1.05发行数量√

1.06限售期√

1.07募集资金总额及用途√

1.08滚存未分配利润的安排√

1.09上市地点√

1.10本次向特定对象发行决议的有效期√

2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √3关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认√购协议》的议案

4 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案 √

5 关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权 √办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

（四）各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。详情请见公司于

2025年12月20日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《第十届董

事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-049），以及同日在上海证券交易所网站披露的其他相关公告文件。

（五）特别决议议案：2026年第一次临时股东会第1至10项议案、第13项议案，2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会的全部议案。

（六）对中小投资者单独计票的议案：2026年第一次临时股东会第1至13项议案。

（七）涉及关联股东回避表决的议案：2026年第一次临时股东会第1至13

项议案、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会的全部议案。

应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、宝武集团中南钢

铁有限公司、华宝投资有限公司、重庆长寿钢铁有限公司、中钢设备有限公司、

宝信软件（武汉）有限公司、中钢集团西安重机有限公司、上海宝信软件股份有

限公司、重庆宝丞炭材有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、宝钢

工程技术集团有限公司、宝武重工有限公司和重庆朝阳气体有限公司。

（八）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司发布的 H股股东会通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601005 重庆钢铁 2026/3/9

（二)公司董事和高级管理人员。（三)公司聘请的律师。（四)其他人员。五、会议登记方法

（一）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若

委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

（二）登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室。

（三）登记时间：2026年3月11日上午9:00-11:00，13:30-16:30。

（四）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达

会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室

邮政编码：401258联系人：彭国菊/纪红

电话：023-68983482传真：023-68873189

（二）其他

会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年2月24日

附件1:2026年第一次临时股东会授权委托书

附件 2:2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书附件 1

2026年第一次临时股东会授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月13日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的

议案

2.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金总额及用途

2.08滚存未分配利润的安排

2.09上市地点

2.10本次向特定对象发行决议的有效期

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预

案的议案

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方

案论证分析报告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募

集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

7关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回

报规划的议案

8 关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

报及填补措施和相关主体承诺的议案

9关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效

的《股份认购协议》的议案

10 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交

易的议案

11关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以

要约方式增持公司股份的议案

12关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申

请清洗豁免免于履行 H股全面要约收购义务的议案

13关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权

人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

14关于修订《募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2

2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月13日召开的贵公司 2026 年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00 关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

1.01发行股票的种类和面值

1.02发行方式及发行时间

1.03发行对象及认购方式

1.04定价基准日、发行价格及定价原则

1.05发行数量

1.06限售期

1.07募集资金总额及用途

1.08滚存未分配利润的安排

1.09上市地点

1.10本次向特定对象发行决议的有效期

2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预

案的议案

3关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效

的《股份认购协议》的议案

4 关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交

易的议案

5关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权

人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相

关事宜的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。