证券代码：601005证券简称：重庆钢铁公告编号：2026-025

重庆钢铁股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期和时间：2026年6月26日14点00分

召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

12025年度财务决算报告√√

22025年年度报告（全文及摘要）√√

32025年度利润分配方案√√

4关于2026年度计划的议案√√

52025年度董事会报告√√

62025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告√√

7关于续聘会计师事务所的议案√√8关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制√√度》的议案

9董事、高级管理人员2026年度薪酬方案√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-6项议案经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，第7-9

项议案经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司分别于

2026年3月31日、2026年5月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》

披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

2三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 601005 重庆钢铁 2026/6/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

3法人营业执照复印件、法人股东持股证明文件、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东持股证明文件和本人身份证到本公司登记。

有权出席会议的自然人股东应持股东持股证明文件、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东持股证明文件、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

（二）登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁股份有限公司管控大楼402室。

（三）登记时间：2026年6月24日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

（四）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达

会议地点，并携带身份证明、持股证明文件、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼402室

邮政编码：401258联系人：彭国菊/纪红

电话：023-68983482传真：023-68873189

（二）其他

会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件1：授权委托书

4附件1：授权委托书

授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日

召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度财务决算报告

22025年年度报告（全文及摘要）

32025年度利润分配方案

4关于2026年度计划的议案

52025年度董事会报告

62025年度董事及高级管理人员薪酬执

行情况报告

7关于续聘会计师事务所的议案8关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。