证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2026-038

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

二十七次会议于2026年7月30日以书面传签方式召开，会议通知已于2026年7月27日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于2026年金融衍生品交易计划的议案

为提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了2026年商品类和货币类金融衍生品交易计划。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于签订经营管理人员2026年度经营业绩责任书的议案

公司按照管理要求，与经营管理人员签订2026年度经营业绩责任书，与变动的高级副总裁签订岗位聘任协议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

1（三）关于制定《董事会成员及员工多元化政策》的议案为持续完善公司治理，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关董事会及全体员工（含高级管理人员）多元化政策的要求，结合公司实际，制定了《董事会成员及员工多元化政策》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订部分基本管理制度的议案为确保公司规范运作，使基本管理制度符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司对以下13项基本管理制度进行了修订：

1.董事会战略与 ESG 委员会工作条例；

2.董事会审计与风险委员会工作条例；

3.董事会提名委员会工作条例；

4.董事会薪酬与考核委员会工作条例；

5.董事会秘书管理办法；

6.年度审计机构选聘及评价制度；

7.独立董事制度；

8.独立董事年报工作制度；

9.董事会审计与风险委员会年度财务报告审阅工作规程；

10.内幕信息知情人登记管理制度；

11.外部信息使用人管理制度；

12.信息披露管理制度；

13.投资者关系管理制度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026年7月30日

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